核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.30亿元 同比下降4.36% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1066万元 占净利润比例29.63% [1] - 利润总额2083万元 同比下降29.00% [3] - 基本每股收益0.07元/股 同比下降22.22% [3][4] - 加权平均净资产收益率1.74% 较上年同期减少0.52个百分点 [3] 资产负债状况 - 总资产12.35亿元 较上年度末下降4.94% [3] - 期末可供分配利润3.60亿元 [1] - 经营活动产生现金流量净额-593万元 同比大幅下降110.92% [3] 股东回报政策 - 拟实施每10股派发现金红利0.22元（含税）的中期分红方案 [1] - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 维持分配总额不变 [2] 股权结构信息 - 截至报告期末股东总数为47,781户 [4] - 实际控制人谈士力（持股21.71%）与陈久康（持股15.90%）为一致行动人 [4] - 前十大股东中以自然人股东为主 机构投资者包括华夏中证机器人ETF等指数基金 [4]

主营业务与经营表现 - 公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域 智能装备业务聚焦自动化生产需求 定制单机工艺装备或生产流水线 集成自动输送及辅助装置 通过液压、气压、电气系统协同工作实现自动化运行 内置传感器网络与后台软件配合实现工艺参数和产品质量的在线智能监控[1] - 汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品 以及新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售 同时积极研发新的热管理系统核心零部件[1] - 2025年上半年实现营业收入4.36亿元 较上年同期增长4.36% 但归属于上市公司股东的净利润为1946.61万元 较上年同期减少21.49% 扣除非经常性损益的净利润为1489.58万元 较上年同期减少32.90% 每股收益0.07元 加权平均净资产收益率1.74%[2] - 公司在自动化物流领域原创厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统 在烟草工厂和物流仓储中心应用基础上 有序拓展食品、酒类行业 2025年上半年在食品、酒类行业进行实地试运行并验证技术可行性[2] 投资者回报与分红政策 - 上市以来累计现金分红金额达18681.04万元 2024年度现金分红总额1657.05万元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[3] - 2025年6月17日完成2024年年度权益分派 实际派发现金红利920.58万元（含税） 包括中期已分配的现金红利736.47万元[3] - 2025年8月28日董事会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税） 按股本26219.79万股计算 合计拟派发现金红利576.84万元（含税） 占归属于上市公司股东净利润的比例为29.63% 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[4] 公司治理与信息披露 - 2025年上半年召开董事会会议5次 监事会会议4次 董事会专门委员会10次 披露定期报告2份 临时公告31份 充分披露主营业务发展、权益分派、股份回购等投资者关注信息[5] - 完成董事会换届选举 新一届董事会遵循成员构成多元化原则 在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置 董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会[8] - 2025年5月23日修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等共计16项治理制度 不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权[8] 投资者关系管理 - 建立与资本市场的有效沟通机制 搭建多元化沟通平台 包括上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等 及时回应投资者关切[4][5] - 常态化组织召开业绩说明会 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与 2025年5月召开业绩说明会 就2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流[4] 管理层履职与培训 - 强化"关键少数"责任 优化管理层激励和约束机制 使考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动[9][10] - 组织董事、监事和高管参加上海证券交易所举办的合规履职培训 2025年3月组织3名独立董事参加后续培训 2025年6月组织新任职董事和高管参加初任培训[10]

募集资金基本情况 - 公司于2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额18,000万元[1] - 扣除承销费用371万元后募集资金净额为17,629万元 再扣除发行费用336.28万元后实际募集资金净额为17,292.72万元（不含税净额17,332.75万元）[1][3] - 募集资金存放于浦发银行虹口支行专户（账号98230078801100001406） 由立信会计师事务所出具验资报告[1][3] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金12,948.36万元 其中2025年上半年使用270.83万元[2] - 募集资金专户余额为303.62万元 包含利息收入净额1,089.48万元[2] - 节余募集资金5,170.26万元已永久性补充流动资金[2][6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》实行专户管理 保荐代表人每半年现场调查一次[2] - 与浦发银行虹口支行及华泰联合证券签订三方监管协议 协议履行情况良好[3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目为"智能制造生产线扩建项目" 总投资额17,332.75万元[8] - 截至2025年6月30日累计投入12,948.36万元 投资进度74.70%[8][9] - 项目于2024年12月31日达到预定可使用状态并结项[6][9] 募集资金使用细节 - 2019年使用募集资金1,569.62万元置换预先投入的自筹资金[5][9] - 2024年批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 报告期内未发生募集资金变更及超募资金使用情况[6][7] 节余资金形成原因 - 通过优化车间布局减少建筑支出 获取产业支持降低用地成本[10] - 分阶段采购设备并采用国产设备降低采购费用[10] - 现金管理收益和存款利息收入增加节余资金[10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日13:00-14:00通过上证路演中心网络平台召开 [1][2] - 投资者可通过网络互动参与实时交流或通过邮箱提前提问 [1][2][3] - 预征集问题时间为2025年9月3日至9月9日16:00前 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理谈士力先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书李南先生及财务总监顾雯女士共同参与 [2] - 三名独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士全部列席 [2] 会议内容 - 重点说明2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] - 会后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 联系方式 - 证券部联系电话021-33850028 传真021-33850068 [3] - 指定联系邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com接收投资者问询 [1][3]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认报告符合法律法规且真实反映财务状况[2] - 半年度报告编制符合证监会和交易所要求 内容涵盖公司财务状况与经营成果[2] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[2] - 以总股本26,219.79万股计算 合计派发现金红利576.84万元[2] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润比例为29.63%[2] - 该方案依据2024年年度股东大会授权实施 无需再次提交股东大会审议[3] 专项工作报告 - 通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容详见编号2025-037公告[3] - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 涵盖经营管理、投资者回报及信息披露落实情况[4] 制度修订与制定 - 修订《审计委员会议事规则》以符合上市公司协会最新工作指引和交易所监管要求[5] - 修订《内部审计管理制度》以明确审计职责权限 提升公司治理质量[5] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范关键人员离职程序 保障治理结构稳定性[6]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入229676892.58元 同比下降4.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为19466126.95元 同比下降21.49% [1]

财务表现 - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1946.61万元，同比下降21.49% [1] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1489.58万元，同比下降32.90% [1] - 公司2025年上半年营业收入为2.3亿元，同比下降4.36% [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.3亿元 同比减少4.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1947万元 同比减少21.49% [1] - 基本每股收益0.07元 同比减少22.22% [1] 市值信息 - 公司当前市值为52亿元 [2]

分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[6] - 截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股[6] - 公司拟派发现金红利5,768,353.80元（含税）[6] - 公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%[6] 议案表决 - 2025年半年度报告及报告摘要议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 2025年半年度利润分配预案议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[7] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 修订公司《审计委员会议事规则》议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[12] - 修订公司《内部审计管理制度》议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[13]

业绩总结 - 2025年半年度A股每10股派发现金红利0.22元（含税）[2] - 截至2025年6月30日，期末可供分配利润359,844,526.83元[3] - 合计拟派发现金红利5,768,353.80元（含税）[4] - 现金分红占净利润比例29.63%[4] 其他 - 2025年8月28日董事会通过利润分配预案[6] - 预案无需股东会审议[5] - 分配方案对股东等无实质性影响[7]