人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[3] 公司合作 - 2024年4月聘任为2024年度审计机构[7] - 2024年8、10月就报告讨论并提建议[8] - 2025年4月听取2024年度审计汇报，通过8项议案[9]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 1 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88 | 677,275,697.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45 | 64,422,436.84 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62 | 49,957,905.33 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 140,361,200.90 | 176,764,636.73 | -20.59 | 16,159,186.89 | | | | | 本期末比 | | | | 2024年末 | 2023年末 | 上年同期 | 2022年末 | | | | | ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-020 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并 修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考 核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，由于公司 2024 年度净利润未达到公司 层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关 109 名激励对象对应第三个解除限 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元， 其中，公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元，2024 年度使用募集 资金 16,763,641.81 元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体 使用及余额情况如下： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 ...

募集资金情况 - 公司可转换公司债券发行总额1.8亿元，募集资金净额1.7332754717亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.267753亿元，2024年度使用1676.36万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5736.21万元[6] 资金使用管理 - 2019年度先期投入1569.62万元已置换完毕[12] - 2024年无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2024年4月同意用不超6000万元闲置资金现金管理，年底已全部赎回[14][15][31] - 无超募资金用于永久补充流动资金等情况[16][18] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，智能制造生产线扩建项目结项，节余5170.26万元补充流动资金[19] - 2024年度募投项目未变更，资金存放等无违规[21][22] - 智能制造生产线扩建项目期末投入进度73.14%，累计投入与承诺差额 - 4655.22万元[30] - 截至2024年12月31日，募投项目实际投入13243.49万元，占比76.41%[31] - 募投项目结余资金4089.27万元，含收益节余合计5170.26万元[31]

2024 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公 司（以下简称"公司"）做 2024 年度财务决算报告（以下简称"本报告"），本报告所涉 及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。 审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、公司的生产经营概况 2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。公司始 终坚守初心，坚定秉持"克难攻坚、来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间 实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的 核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段, 公司坚持走高质量发展道路，通过拓展海外市场、强化品牌建设，不断提升在高端设备和核 心零部件研发领域的影响力，助力"中国制造"品牌建设。2024 年公司 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点在上海宝山公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议9项议案，2025年4月26日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股股东有权出席[14] - 符合要求股东2025年5月19日9:30 - 15:30办理登记[17] 议案情况 - 特别决议议案为议案8、议案9[11] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 8[11]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-009 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十七次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论， ...

分红相关 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟派发现金红利9,205,822.50元（含税）[12] - 2024年现金分红（含中期）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[12] - 2025年拟在符合条件下以当时总股本为基数中期分红，比例不超30%，金额不超2000万元[14] 会议与议案 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案均以7票赞成通过[3,4,5,6,9,10,11,12,14,15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3,6,9,12,14] 财报与审计 - 公司2024年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为公司2024年度会计报表如实反映财务状况等，财务数据准确无误[8] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财报，对合并报表利润无重大影响[16][17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[18] 资金运用 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[25] 业绩考核与股票 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年净利润不低于13650万元，未达成[27] - 拟回购注销82.56万股限制性股票，若完成2024年年度利润分配，回购价调整为10.62元/股[27] 其他事项 - 拟增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”经营范围[29] - 根据限制性股票回购注销引起的股本变动及经营需要，拟变更注册资本、修订《公司章程》[29][30] - 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》[31]