业绩总结 - 2023年净利润9246.80万元，同比增长43.53%[2] - 2023年扣非净利润8460.44万元，同比增长69.35%[2] - 2023年智能装备业务新签订单2.22亿，较上年下降[4] - 2023年营业收入688,219,310.11元，同比增长1.62%[6] - 2023年经营活动现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[6] - 2023年末净资产1,085,829,068.85元，同比增长8.48%[6] - 2023年末总资产1,257,409,651.49元，同比下降2.47%[6] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长40.00%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.90%，较2022年增加2.5个百分点[7] 产品数据 - 2023年燃油分配器销量156.12万件，燃油管销量170.95万件，冷却水硬管销量192.35万件，空调管销量0.45万件[4][5] - 联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴生产节拍90s，通用BEV3平台电机生产节拍77s[24] - 装车机器人系统平均装车效率约850箱/小时[25] - 2023年装卸一体机器人作业系统样机平均装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[28] - 智能视频分析系统处理速度100帧/秒[30] 市场扩张和并购 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[3] - 以1560万对价收购江西佳时特数控技术有限公司1.2%股份[33] 新产品和新技术研发 - 研发IGBT功率模块组装及测试设备，应用于联合汽车电子和上汽英飞凌项目[13] - 研发电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备，出口德国、墨西哥[15] - 攻克汽车电子阀类产品测试装备技术瓶颈，应用于联合汽车电子等客户[16] - 首创汽车内饰件液压伺服旋铆技术，实现座椅滑轨生产自动化和智能化[17] - 布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[18] - 2023年交付全自动无人取料、质量检测与包装设备[19] - 研发博世全球第六代功率模块的碳化硅功率模块组装及测试技术[21] - 构建车用高端机电液产品测试装备整体解决方案，部分技术应用于联合汽车电子等[22] - 研发新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术[23] 未来展望 - 新能源汽车市场占比达31.6%，聚焦汽车电子设备领域加快产能扩张[41] - 实现智能装备和汽车零部件业务双驱动[41] - 智能装备业务优化客户和产品结构、拓展新领域并开展人工智能应用实践[41][42][44] - 以上海众源为汽车零部件平台，提升自动化水平，优化流程、提升质量、扩大产能并丰富产品品类[45] - 抓住国六标准推广机遇，扩大国六标准燃油分配器产能[45] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，R744新能源汽车抗高压空调管路产品已量产[45] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理，完善规章和内控体系，健全风险防范机制[46] - 2024年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理，为管理提供信息支援[46] - 董事会持续学习，更新专业技能和判断能力，做好日常经营工作[46] - 按法律法规要求履行信息披露义务，客观展示经营成果，传递可持续发展之声[47]

监事会情况 - 2023年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] - 2024年以财务监督和内控为核心开展工作[13] 关联交易 - 与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[10] 担保情况 - 报告期内无对外和逾期担保[11]

经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...

资金运用 - 公司拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金37,500.84万元，理财额度占26.67%[12] - 2023年总资产125,740.97万元，2024年1 - 3月为125,397.66万元[13] - 2023年归属股东净资产108,582.91万元，2024年3月31日为109,792.01万元[13] - 2023年营收68,821.93万元，2024年1 - 3月为9,736.25万元[13] - 2023年归属股东净利润9,246.80万元，2024年1 - 3月为1,121.14万元[13] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入9500万元，占净资产8.75%[17] - 最近12个月委托理财累计收益156.18万元，占净利润1.69%[17]

分红相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），拟派发现金红利2,788.42万元（含税），现金分红比例为30.16%[13] - 2024年中期分红预案为在当期盈利且累计未分配利润为正值时，以当时总股本为基数进行中期分红，比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元[14] 议案审议 - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][11][12][13][14][15] - 部分议案已审计委员会审议通过并提交董事会审议[8][9][12][15] 财务审计 - 2023年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，议案尚需股东大会审议[18] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，额度可循环滚动使用，授权有效期12个月[23] 授信与回购 - 公司及子公司拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[25][26] - 因3名激励对象离职，公司将以10.86元/股回购注销35000股限制性股票，议案尚需股东大会审议[27] 其他 - 变更会计政策议案获7票赞成通过，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[16][17] - 因限制性股票回购注销引起股本变动，公司将变更注册资本并修订《公司章程》，议案尚需股东大会审议[28][29] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获7票赞成通过[30]

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，总额1.8亿元，净额1.729272亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额7273.567283万元[3] - 已累计使用募集资金1.1001163834亿元[4] - 利息收入扣减手续费净额为941.9764万元[4] 资金使用操作 - 2022年10月27日同意使用不超5000万元闲置资金补流[4] - 2022年11月10日使用4000万元闲置资金补流[4] - 2023年2月27日将4000万元闲置资金归还专户[5] - 2020年1月1日同意用1569.62172万元置换自筹资金[10] - 2023年4月28日同意用不超7000万元买理财，年底全赎回[13] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目未变更、转让或置换，未结项[9][13][14] - 募集资金总额17332.75万元，本年度投入786.65万元，累计投入11001.16万元[22] - 智能制造生产线扩建项目累计投入与承诺差额 - 6331.59万元，进度63.47%[22] - 将“智能制造生产线扩建项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[22]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由张慧明、张烽、李明组成，主任张慧明为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开五次会议，审议多项报告及议案[2][3][4][5] 审计相关 - 认可立信独立性和专业性，续聘为2023年度审计机构[7][15] 资金与报告 - 募集资金项目未变更，使用合法合规[13] - 审计委员会认为财务报告真实客观，关联交易合规[10][11]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度和1次临时股东大会[4] - 2023年召开3次提名和3次薪酬与考核委员会会议[5] 人员相关 - 2023年7月聘任曹卫红为财务总监[18] - 2023年4月聘任严立忠为副总经理[20] 交易与审计 - 2023年与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 激励与披露 - 2022年激励计划首次和预留授予部分可解除限售65.52万股[21][22] - 2023年编制发布4次定期报告、41次临时公告[24] 政策与展望 - 2023年执行会计政策变更无重大影响[17] - 2024年独立董事将继续履职建言[28]