限制性股票授予 - 2022年6月21日向139名激励对象授予242.40万股[6] - 2022年11月28日向5名激励对象授予13.00万股[7] 限制性股票解锁与注销 - 2023年6月21日解锁62.67万股，28日上市流通[8] - 2023年7月回购注销315,000股[8] - 2023年12月回购注销125,000股[10] 本次解除限售情况 - 本次符合条件激励对象113人，可解除58.17万股，占比0.22%[2][15] - 曹卫红、严立忠各可解除2.4万股，占获授30%[15] - 111名人员可解除53.37万股，占获授30%[15] 业绩考核 - 2023年剔除费用后净利润9648.898498万元，满足要求[13] - 113名激励对象考核为“A”或“B”，解除比例100%[13] 其他事项 - 2024年4月确认3名离职人员无激励资格[11] - 董事会、监事会同意办理解除限售事宜[16][17] - 律师称需办手续及披露信息[18]

激励计划审议 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年4月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年6月2日董事会调整激励计划并审议通过首次授予事项[17] 股票授予 - 2022年6月2日向149名对象授予246万股，价格10.86元/股[17][18] - 2022年11月15日向5名对象授予13万股预留股，价格10.86元/股[6] 股票回购注销 - 2023年4月28日回购注销17名离职对象31.5万股[19] - 2023年10月27日回购注销8名离职对象12.5万股[20] - 2024年4月26日回购注销3名离职对象3.5万股[21] 股票解除限售 - 2023年6月9日120名对象62.67万股解除限售[19] - 2023年11月27日3名对象2.85万股预留股解除限售[20] - 2024年6月21日起首次授予部分30%比例解除限售[23] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[26][27] - 首次授予第二个解除限售期业绩目标2023年净利润不低于9100万元[28] - 2023年净利润9648.898498万元，满足业绩目标[28] 激励对象情况 - 本次符合条件113人可解除限售58.17万股[21] - 激励对象个人绩效考核为“A或B”，解除比例100%[29] - 首次授予实际139人，多次回购注销离职人员限售股[30][31]

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人25人，持股115,662,744股，占比43.9684%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案A股同意票115,661,844，比例99.9992%[4][6][7][8] - 变更注册资本等议案A股同意票115,661,536，比例99.9989%[9] 分红表决 - 各持股区间股东对现金分红同意比例大多为100%[10] 决议情况 - 2023年年度股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月22日10点现场会议在上海宝山区公司会议室召开[7] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东参与情况 - 现场15名代表109,499,344股，占比41.6255%[9] - 网络10名代表6,163,400股，占比2.3429%[10] - 共25名代表115,662,744股，占比43.9684%[10] 议案表决结果 - 8项议案同意股数115,661,844股，占比99.9992%[13][14][15] - 3项议案中小投资者同意8,746,837股，占比99.9897%[14][15] - 3项议案中小投资者反对900股，占比0.0103%[14][15] - 变更注册资本等议案同意115,661,536股，占比99.9989%[16] - 变更注册资本等议案反对900股，占比0.0008%[16] - 变更注册资本等议案弃权308股，占比0.0003%[16] 决议合法性 - 律师认为表决程序及结果合法有效[17] - 股东大会召集等事宜合法有效[17]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

业绩与财务 - 2023 - 2020年利润分配金额分别为2788.42万元、1949.89万元、1513.48万元、3888.07万元，占当年利润比例分别为30.16%、30.27%、30.38%、30.10%[124] - 2023年银行等金融机构给予公司A + 信用评级[126] - 2023年进行13项内部审计工作，未发现重大、重要缺陷[131] - 报告期内公司缴纳税收总额为4915.18万元[138] 业务板块 - 公司业务包括智能装备和汽车零部件两大板块[18] - 智能装备业务应用于新能源汽车等领域，并向医用包材拓展[18] - 汽车零部件业务涵盖发动机核心配件和新能源车抗高压空调管路等[18] 市场扩张 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[29] 研发与技术 - 2023年研发投入合计4020.33万元[166] - 2023年研发人员207人，较2022年增加25人，占比35.32%[167] - IGBT功率模块组装及测试技术突破国外封锁和垄断[170] - 装车机器人系统装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[170] - 公司是“R744新能源汽车抗高压空调管”唯一指定国产供应商[170] - 截至2023年底累计获授专利222项，软件著作权57项[177] - 2023年专利申请数较2022年增加38.89%，授权数增加65.52%[179] - 联合上海大学展开数字孪生技术等项目合作[172] - 成立专注于AIGC赋能智能制造的合资公司[172] 环保与可持续 - 2023年温室气体总排放量4235.77tCO₂e，强度6.15tCO₂e/百万元[51] - 2023年环保总投入74.94万元，重大环境违规事件0起[59] - 2023年新员工环保培训7场次，119人参与，时长229小时，覆盖比例100%[65] - 2023年废水排放总量26417吨，排放密度为38.38吨/百万元营收[71] - 2023年危险废弃物产生总量36.83吨，排放强度为0.05吨/万元营收；一般废弃物产生总量616.12吨，排放强度为0.90吨/百万元营收[75] - 2023年全年能源消耗总量1270.47吨标准煤，万元产值综合能耗为1.85吨标准煤/百万元营收[77] - 2023年全年用水量26417吨，节水量300吨，耗水强度为38.38吨/百万元收入[82] - 2023年废弃物合规处置率100%[74] 公司治理 - 2023年股东会、董事会、监事会会议分别召开2次、6次、5次，审议议案分别为12项、37项、21项[118] - 董监高成员中自动化专业占比15.5%，女性占比7.5%，硕士占比15.5%，50代占比31%[120] - 2023年完成4份定期报告和41份临时公告披露工作，无外罚[121][122] - 2023年度路演策略会57次，业绩说明会2次，E互动回复122次[123] 安全与质量 - 2023年通过安全生产标准化二级评估，未发生重大违规事件[181] - 安全培训覆盖率100%，总场次34场次，总人次746人次，安全生产资金总投入172.43万元[182] - 2023年全年组织隐患排查36次，发现隐患7项并全部完成整改[188] - 2023年公司组织3次应急安全演练活动[192] - 公司建立一系列产品质量管控流程指引[200]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪守职责，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...