会议信息 - 股权登记日为2025年11月28日[5] - 现场会议时间为2025年12月4日10:00，地点在浙江省建德市梅城镇严东关路8号公司会议室[5][8] - 网络投票起止时间为2025年12月4日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[7][8] - 会议需审议16项议案，包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等[4][8][9] 制度修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，并在董事会中设置一名职工董事[10] - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等进行修订[14][18][22] - 公司对《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等多项制度进行修订，修订后制度于2025年11月19日在上海证券交易所网站披露[26][30][34][38][42][46][50][54] 未来规划 - 公司未来三年（2026年 - 2028年）有股东分红回报规划议案[4][9] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[58] - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[58] - 本期审计费用总额为100万元，其中2025年报审计费用75万元，内部控制审计费用25万元，上期审计费用总额同样为100万元[66] 股东持股 - 冯语行女士直接持有公司股份40353541股，间接持有525031股[77] - 孙斌先生直接持有公司股份370006股[78] - 陈晖先生未持有公司股份[78] - 范宏先生未持有公司股份[84] - 丁成荣先生未持有公司股份[85] - 鲍宗客先生未持有公司股份[85] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算[72][79]