公司治理变动 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议为紧急会议，应出席董事6人，实际出席6人，审议通过了调整董事会部分专门委员会委员的议案 [1] - 韩志伟因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与发展委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效 [6][8] - 公司于2025年11月25日召开第五届第十次职工代表大会，选举曾铁城为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [6][8] - 曾铁城出生于1982年1月，本科学历，现任公司智能信息化总部总监及江苏博敏监事，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [11] 董事会专门委员会调整 - 鉴于韩志伟辞职及曾铁城当选职工代表董事，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整，新任委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 调整后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求 [9] 股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日召开，会议以现场投票与网络投票相结合方式表决，出席董事6人、监事3人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [14][15] - 股东大会审议通过6项议案，包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款、修订《募集资金管理制度》、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、修订《对外投资决策制度》及修订《对外担保制度》 [16][17] - 议案2为特别决议议案，获参与表决股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，均获二分之一以上通过 [17]