福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 19 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及 ...

会议出席信息 - 出席会议股东和代理人213人[3] - 出席股东所持表决权股份141,605,157股，占比68.2287%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 会议议案表决 - 《补选监事议案》A股同意票数141,362,997，比例99.8289%[5] - 5%以下股东同意票数10,058,261，比例97.6490%[5] 会议其他信息 - 2024年8月19日在福州鼓楼区召开[4] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 律师认为程序合法、结果有效[7]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，将对公司2024年上半年度经营情 况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开时间：2024年8月26日(星期一)下午16:00-17:00 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●参会网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2024年8月19日至2024年8月23日16:00前登录上证路演中心网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 投 资 者 ...

担保情况 - 本次签署担保协议总金额1.8亿元，福建睿能科技获1亿，福建海睿达获2000万，福建贝能和上海贝能各获3000万[2] - 已实际提供担保余额3.09479亿元，涉及福建睿能科技等公司[2] - 公司为全资子公司提供担保总额55157.06万元，占2023年净资产43.02%[13] - 公司为控股子公司提供担保总额2000元，占2023年净资产1.56%[13] - 公司为子公司提供担保余额26088.74万元，占2023年净资产20.35%[13] 子公司财务 - 福建海睿达2024年1 - 3月营收3446.46万元，净利润 - 20.52万元；2023年营收1.017703亿元，净利润 - 11.67万元[5] - 贝能电子（福建）2024年1 - 3月营收5248.38万元，净利润225.10万元；2023年营收2.615691亿元，净利润727.39万元[8] - 贝能电子（上海）2024年1 - 3月营收6429.01万元，净利润 - 274.93万元；2023年营收3.710717亿元，净利润 - 628.12万元[10] 审议授权 - 2024年3月26日董事会和监事会、4月16日股东大会审议通过授信及担保议案，授权蓝李春处理，有效期不超12个月[3] - 2024年3月26日董事会审议授信及担保议案，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[12] 其他 - 截至2024年8月13日，公司无对外担保债务逾期情况[13] - 公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额为0万元[13]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 会议材料 二 O 二四年八月十九日 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 | | | １ 睿能科技 2024 年第二次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 8 月 1 日召开的公司第四届监事会第十二次会 议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 8 月 2 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 十一、通过会议决议，签署会议决议 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-054 福建睿能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）15名激励对 象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期，公司层面业绩考 核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售。根据中 国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未 解除限售的限制性股票2,685,000股。 ●本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,685,000 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 | 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 | 9 | | | 三、结论意见 | 12 | | 第三节 | 签署页 | 13 | 释 义 2 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-052 福建睿能科技股份有限公司关于监事会主席辞任 暨补选第四届监事会股东代表监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截 至目前，黄军宁女士未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对 黄军宁女士担任监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 因黄军宁女士辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监 事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等法律、行政法规的相关规定，黄军宁女士的辞职报告将在公司补选股东代 表监事到位后生效。在辞任生效之前，黄军宁女士仍应当按照有关法律法规的规 定继续履行职责。 2024 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-053 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

股份回购 - 公司将回购注销未解除限售的限制性股票268.5万股[1] 权益分派 - 2023年以2.10229575亿股为基数，每股派现金红利0.10元[2] - 2021年以2.108622亿股为基数，每股派现金红利0.13元[3] - 2022年以2.105082亿股为基数，每股派现金红利0.09元[3] 回购价格 - 首次授予离职激励对象回购价6.60元/股[4] - 预留授予离职激励对象回购价7.10元/股[4] - 首次授予在职激励对象有特定回购价格公式[5] - 预留授予在职激励对象有特定回购价格公式[5]