会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事叶少波全出席[3] - 2023年召开1次提名委员会，叶少波出席1次[4] - 2023年召开3次股东大会，叶少波知悉相关情况[4] - 2023年召开4次审计委员会，叶少波全出席[5] 合规情况 - 2023年无违规关联交易及达披露标准关联交易[6] - 2023年对外担保合规，无逾期担保[6] - 2023年公司及股东无违反承诺情况[7] 其他事项 - 2023年续聘华兴会计师事务所为外部审计机构[7] - 2023年无高级管理人员任免情形[7] - 2023年叶少波发表8次独立意见，全投赞成票[4]

委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[3] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次会议[9] - 会议召开前3日发通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[17][18] - 委员每人一票表决权[19] - 表决方式为举手表决[23] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[26] - 决议书面文件保存期不少于十年[27] 决议通报与跟踪 - 决议次日向董事会通报情况[27] - 主任或指定委员跟踪实施情况[28] 其他规定 - 会议需书面记录，出席委员和记录人签名[29] - 工作细则与《公司章程》矛盾以章程为准[31] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[31]

监事会会议召开 - 每六个月至少召开一次定期会议，特定情况十日内召开临时会议[4] - 定期会议通知前至少两天征求员工意见[6] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[7] 会议通知送达 - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达书面通知[10] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[14] - 决议一人一票，经半数以上监事通过[18][19] 会议相关规定 - 可全程录音[20] - 会议资料保存十年以上[26] 规则生效与解释 - 经股东大会批准后生效实施[31] - 由监事会解释[32]

2023年半年报调整数据 - 应收账款调整前212,239,490.54元，调整后125,415,004.75元，调整金额-86,824,485.79元[3] - 营业收入调整前179,776,348.76元，调整后179,303,178.25元，调整金额-473,170.51元[5] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-28,503,699.24元，调整后-32,603,453.55元，调整金额-4,099,754.31元[12] - 基本每股收益调整前-0.22元/股，调整后-0.25元/股，调整金额-0.03元/股[13] - 加权平均净资产收益率调整前-2.79%，调整后-3.19%，调整金额-0.40%[13] 2023年第三季度调整数据 - 应收账款调整前266,291,316.98元，调整后88,497,188.82元，调整金额-177,794,128.16元[14] - 营业收入调整前111,781,710.76元，调整后111,341,763.45元，调整金额-439,947.31元[16] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-12,825,396.02元，调整后-16,281,265.39元，调整金额-3,455,869.37元[18] - 基本每股收益调整前-0.10元/股，调整后-0.13元/股，调整金额-0.03元/股[18] - 加权平均净资产收益率调整前-1.28%，调整后-2.04%，调整金额-0.76%[18] 2023年前三季度调整数据 - 营业收入调整前291,558,059.52元，调整后290,644,941.70元，调整金额-913,117.82元[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-41,329,095.26元，调整后-48,884,718.94元，调整金额-7,555,623.68元[20][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整前-46,383,384.16元，调整后-54,769,301.98元，调整金额-8,385,917.82元[20] - 投资收益调整前-150,655.63元，调整后762,462.19元，调整金额913,117.82元[21] - 信用减值损失调整前-1,189,866.28元，调整后-9,484,686.70元，调整金额-8,294,820.42元[21] - 所得税费调整前-5,511,702.52元，调整后-6,250,899.26元，调整金额-739,196.74元[21] - 基本每股收益调整前-0.32元/股，调整后-0.38元/股，调整金额-0.06元/股[22] - 稀释每股收益调整前-0.32元/股，调整后-0.38元/股，调整金额-0.06元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前-0.36元/股，调整后-0.43元/股，调整金额-0.07元/股[22] - 加权平均净资产收益率调整前-4.06%，调整后-4.83%，调整金额-0.77%[22]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员及与证券交易所指定联系人[4] - 最近三年受中国证监会行政处罚者不得担任董事会秘书[6] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 公司聘任时需与其签保密协议[13] - 离任需接受审查并移交相关事项[13] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[6] - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录及决议公告等工作[18] - 负责股东大会筹备，按规定通知股东[17] - 召开前取得股东名册并核对资格，置备资料供股东查阅[17] - 协助董事会依法召集并召开股东大会，保证严肃性和正常秩序[17] - 按规定做好会议记录并公告决议，管理保存会议文件和记录并建档[17] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[20][22]

担保情况 - 拟为全资子公司提供不超5亿担保[3] - 截至披露日对外担保总额0元[3] - 担保议案已通过董事会需股东大会审议[5] - 担保额度有效期一年可滚动使用[3] 子公司数据 - 世达运兴资产负债率97.92%，新增担保1亿占净资产9.69%[6] - 金鸿顺新能源等合计新增不超4亿，占比38.78%[6] - 苏州金鸿顺新能源2023年末资产4962.9万等[8] - 苏州金鸿顺轻量化2023年末资产5011.9万等[8] - 苏州世达运兴2023年末资产30808.94万等[9] - 北京金鸿顺2023年末资产1332.79万等[9] 担保说明 - 为子公司申请综合授信提供连带责任保证[11] - 满足子公司日常经营和业务开展需要[12] - 被担保人为全资子公司，担保风险可控[12] - 董事会认为担保财务风险可控[13]

会计政策变更 - 《企业会计准则解释第16号》部分自2023年1月1日起施行，部分自公布日施行[2] - 公司按《解释第16号》执行相关会计处理，未修改部分按原规定执行[6] 影响情况 - 本次变更对公司财务状况等无重大影响[7] - 调整发布前可比期间财务报表数据，未产生重大影响[8] 决策情况 - 董事会同意本次公司会计政策变更[9]

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-021 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 公司依据规范体系和制度开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 重点关注资金、采购等方面高风险领域[10] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 整改与展望 - 内控评价发现的一般缺陷已整改[20] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 2024年董事会将完善内控制度谋求发展[21]

2023年半年报调整 - 合并资产负债表应收账款从212,239,490.54元调为125,415,004.75元，减少86,824,485.79元[3] - 合并利润表营业收入从179,776,348.76元调为179,303,178.25元，减少473,170.51元[6] - 母公司资产负债表应收账款从212,935,971.21元调为126,111,485.42元，减少86,824,485.79元[10] - 母公司利润表营业收入从179,776,348.76元调为180,536,391.22元，增加760,042.46元[12] - 归属于上市公司股东的净利润从 - 28,503,699.24元调为 - 32,603,453.55元，减少4,099,754.31元[16] - 基本每股收益从 - 0.22元/股调为 - 0.25元/股，减少0.03元/股[17] - 加权平均净资产收益率从 - 2.79%调为 - 3.19%，减少0.40%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从 - 3.18%调为 - 3.63%，减少0.45%[17] 2023年第三季度调整 - 合并资产负债表应收账款从266,291,316.98元调为88,497,188.82元，减少177,794,128.16元[18] - 合并利润表营业收入从111,781,710.76元调为111,341,763.45元，减少439,947.31元[20] - 营业收入调整前为111,781,710.76元，调整后为111,341,763.45元，调整金额为 - 439,947.31元[23] - 归属于上市公司股东的净利润调整前为 - 12,825,396.02元，调整后为 - 16,281,265.39元，调整金额为 - 3,455,869.37元[23] - 基本每股收益调整前为 - 0.10元/股，调整后为 - 0.13元/股，调整金额为 - 0.03元/股[23] 2023年前三季度调整 - 营业收入调整前为291,558,059.52元，调整后为290,644,941.70元，调整金额为 - 913,117.82元[22][25] - 投资收益调整前为 - 150,655.63元，调整后为762,462.19元，调整金额为913,117.82元[22] - 信用减值损失调整前为 - 1,189,866.28元，调整后为 - 9,484,686.70元，调整金额为 - 8,294,820.42元[22] - 所得税费调整前为 - 5,511,702.52元，调整后为 - 6,250,899.26元，调整金额为 - 739,196.74元[22] - 净利润调整前为 - 41,329,095.26元，调整后为 - 48,884,718.94元，调整金额为 - 7,555,623.68元[22][25] - 加权平均净资产收益率调整前为 - 4.06%，调整后为 - 4.83%，调整金额为 - 0.77%[26] 其他 - 本次会计差错更正仅影响当期，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润[27]