证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-054 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

2023年9月27日 宁波合力科技股份有限公司独立董事 公司延长本次发行的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会 及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期，符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司本次发行的实 际情况和现状，有利于保证本次发行工作的延续性和有效性，有利于公司和全体 股东利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们一致同意将相关议案提交公司 董事会和公司股东大会审议。 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公 司的独立董事，对延长公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次 发行相关事宜有效期的相关事项进行了事前审查，基于独立判断，发表事前认可 意见如下： ...

合力科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 现场会议：2023 年 10 月 19 日（星期四）14：30 网络投票：2023 年 10 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。 五、会议议程 证券代码：603917 2023 年 10 月 合力科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1 三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读本次会议出席情况及会议须知； （四）推选监票人和计票人； （五）宣读议案 ...

公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过 了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称"本次发 行"）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股 票发行的有效期及相关授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关 议案之日起12个月。 公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所 上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行 股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会决议有效期及公司本次向特 定对象发行股票原股东大会相关授权有效期将于2023年10月19日到期，公司尚 未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的 延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请将本次向特定对象发行股东大 会决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关 事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-051 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九 名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过 了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称"本次发 行"）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股 票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。 ...

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大 会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的相关事 项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见： 宁波合力科技股份有限公司独立董事 鉴于公司向特定对象发行股票的发行决议有效期和相关授权有效期即将届满，公 司拟延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会 及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期。作为公司独立董事，依据有 关法律法规、规范性文件和公司章程规定,我们在对相关情况进行了充分了解后，认为： 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其 授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期，有利于公司推进本次向特定对象 发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合有 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-050 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日上午 9:00－10:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动 的方式召开了公司2023年半年度业绩说明会。2023年8月30日，公司已在上海 证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开2023年半年度业绩说明 会的公告》。现将本次说明会召开情况公告如下： 问题1：请问公司定增进展如何，预计什么时候发行 答：尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注。公司向特定对象发行股 票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。公司将根 据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投 ...

北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之 补 充 法律意见书 （ 三 ） 大成证字[2023]第 010-3 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之 本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法 律意见书二》和《律师工作报告》的补充，并构成《法律意见书》、《补充法律 意见书一》、《补充法律意见书二》和《律师工作报告》不可分割的一部分，《法 律意见书》、《补充法律意见书一》、《补充法律意见书二》和《律师工作报告》 中未描述或与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准 ...

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 （Ningbo Heli Technology Co., Ltd.） （浙江象山工业园区西谷路 358 号） 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 公告日期：2023 年 9 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公司模具和铝合金部品的主要原材料是模具钢及铝合金，模具钢及铝合金占 公司产品成本的比例在 50%以上。上游原材料价格波动向下游产品的传导存在一 定的滞后性，且下游产品售价的调整受公司与客户的议价能力的影响。因此，若 原材料价格出现较大幅度上涨，且公司不能及时上调产品售价，将会对公司业绩 带来一定影响。 三、客户相对集中的风险 目前，公司汽车模具产品和铝合金部品主要供给墨西哥 NEMAK、皮尔博格、 南京依维柯、宝钢股份、上汽集团、菲亚特红岩等国内外知名汽车零部件厂商或 整车厂商，报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 69.93%、59.66%、56.88%及 53.38%，客户集中度较高。如果上述主要客户出现 ...

宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) 宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 ■ 您可使用手机"扫一扫" 【6-I - 此码用于证明该市计报告是否出具4技业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://zxc.mcf.80x.cn） - 拉行企 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 6-1-2 Z信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA10545 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁 ...