证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-022 宁波合力科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。会议应参加董事 9 人，实际参加 ...

财务审计 - 审计公司对合力科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 其他 - 报告日期为2024年4月19日[10] - 涉及金额为14550万人民币[11]

外汇业务决策 - 2024年4月19日董事会通过开展远期结售汇业务议案[3] - 2024年度公司及子公司外汇避险业务余额不超2亿人民币[4] - 授权有效期至下一年度审议相同议案时止[6] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，主要外币为美元、欧元、日元等[7][8] - 交易对手为无关联关系银行类金融机构[9] 业务风险与原则 - 存在汇率波动等风险，遵循套期保值原则[12][13] - 按预测交易且有真实贸易背景，按准则核算[13][14]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入为672,149,966.16元[8] - 2023年净利润为43,670,797.72元，上期为58,933,739.67元[26] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，上期为0.38元/股[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款金额为338,408,900.65元[8] - 2023年12月31日，存货金额为347,367,875.26元[10] - 2023年12月31日，发出商品为160,208,573.38元，占公司合并总资产的10.50%[10] - 流动资产期末余额为969,149,715.54元，上年年末余额为918,538,423.85元[21] - 非流动资产期末余额为556,681,039.29元，上年年末余额为531,955,096.73元[21] - 资产总计期末余额为1,525,830,754.83元，上年年末余额为1,450,493,520.58元[21] - 流动负债期末余额为291,120,656.78元，上年年末余额为277,797,018.44元[23] - 非流动负债期末余额为86,104,626.42元，上年年末余额为99,913,779.92元[23] - 负债合计期末余额为377,225,283.20元，上年年末余额为377,710,798.36元[23] - 所有者权益合计期末余额为1,148,605,471.63元，上年年末余额为1,072,782,722.22元[23] 业务相关 - 公司核心业务为模具的设计、生产与销售，主要产品包括模具、铝合金部品及制动系统[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款可收回性、发出商品存在性及完整性识别为关键审计事项[8][10] 税收相关 - 公司及子公司宁波合力制动系统有限公司2023 - 2025年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[162]

宁波合力科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡力明、万伟军、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，宁波合力科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任独立董事 胡力明、万伟军、王国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月 19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会 议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《公司<2023年年度报告>及其摘要》 公司监事会 ...

业绩总结 - 2023年全年计提各类资产减值损失3766.97万元[1] - 计提资产减值准备减少2023年度合并报表利润总额3766.97万元[5] 资产减值详情 - 本期计提信用减值损失415.72万元[2] - 本年度计提存货等减值准备3310.05万元[2] - 2023年计提合同资产减值准备41.20万元[3] 坏账处理 - 拟核销应收账款626021.75元，已计提坏账准备同额[4] - 核销坏账对本年度利润无影响[4] 决策审批 - 董事会、监事会、审计委员会同意计提及核销[6][8][9]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日聘任公司高管[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事万伟军全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议，万伟军全出席[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事王国祥全出席[4][5] - 2023年召开5次审计等4类委员会会议，王国祥全出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 人事与机构聘任 - 2023年1月6日会议通过聘任高管议案[13] - 会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[16]