会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年4月21日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意票9票，反对、弃权、回避均为0票[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利1.5元，拟派30,576,000元[10] 薪酬确认 - 2024年度高级管理人员薪酬议案7票同意，2票回避[13] - 2024年度独立董事薪酬议案6票同意，3票回避[14] - 2024年度非独立董事薪酬议案4票同意，5票回避[15] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要等多报告于2025年4月23日披露[6][9][24] 议案进展 - 申请银行综合授信额度议案待2024年年度股东大会审议[16] - 开展远期结售汇业务议案9票同意[17] - 提请召开2024年年度股东大会议案9票同意[25]

2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-021 宁波合力科技股份有限公司 | 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | --- | --- | | 是否触及《股票上市规则》第 | 否 | | 9.8.1条第一款第（八）项规定 | | | 的可能被实施其他风险警示的 | | | 情形 | | 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会 ...

业绩总结 - 2024年公司营收58,576.33万元，较上年度下降12.85%[4] - 2024年公司净利润-1,123.95万元，较上年度下降-125.74%[4] - 业绩下滑因模具交付少、新产品供货量不足且合格率低[4] 保荐督导 - 持续督导期为2024年4月11日至2025年12月31日[2] - 保荐人已签相关协议并开展督导工作[2] - 华泰联合证券审阅文件，认为公司披露合规[6] - 经核查，发行人无需报告事项[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入58,576.3万元，上年度67,215万元[12] - 2024年营业收入扣除项目合计1,962.6万元，占比3.35%，上年度1,334万元，占比1.99%[12] - 2024年营业收入扣除后金额为56,613万元，上年度为65,880.4万元[14]

财务审计 - 审计公司对合力科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 数据要点 - 存在金额为15250万的相关记录[10]

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务减少汇率波动风险[2] - 授权累计办理外汇避险业务任一时点不超等值2亿元人民币[3] - 开展外汇避险业务资金来源为自有资金，不使用募集资金[5] 业务详情 - 拟开展外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元、日元等[6] - 外汇避险业务交易对手主要为无关联关系的银行类金融机构[7] 业务审议 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[8] 业务风险 - 远期结售汇操作存在汇率波动、回款预测和客户违约风险[9] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机套利交易[11] 业务核算 - 公司按相关会计准则对开展的外汇业务进行核算处理[12] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议[13]

（一）出席董事会及股东大会会议情况 宁波合力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 胡力明，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，律师执业资格证。 现任浙江素豪律师事务所主任。2020.10-至今，任贝发集团股份有限公司董事； 2022.10-至今，任宁波惠康工业科技股份有限公司董事；2024.1-至今，任宁波 创源文化发展股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

宁波合力科技股份有限公司 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 王国祥，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任上海交 通大学教师；2016 年 04 月至 2025 年 02 月，任上海中超航宇精铸科技有限公司 董事；2017 年 1 月至 2025 年 02 月，任江苏中超航宇精铸科技有限公司董事、 技术总监；2020 年 1 月至今，任台州百田机械有限公司监事；2020 年 10 月至今， 任文灿集团股份有限公司独立董事；20 ...

（一）独立董事基本情况： 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2007 年 10 月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限 公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长。2020 年 3 月至 2024 年 4 月，任宁波海天精工股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波合力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益 ...