证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 3 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024 年 1-3 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 16.32 | 15.86 | 28,348.62 | | 高效减水剂 | 0.41 | 0.39 | 977.26 | | 功能性材料 | 4.52 | 4.56 | 10,983.38 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部在审计委员会指导下独立 开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的 一种评价活动。 第三条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（下称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括但不限于首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券的 方式向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司实施的，适用本规定。 第四条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、监事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披 露的真实性。 第六条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一） 专用账 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2 024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事 以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 该议案。 （2）与江苏美赞建材科 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.5 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 160,446,563.40 元，其中母公司实现净利润 198,063,244.39 元，按照 10%比例 计提盈余公积 19,806,324.44 元，加上年初未分配利润 687,627,084.16 元，加 上出售 其他权 益工 具投资 1,439,263.60 元， 扣除 2022 年 度利润 分配 126,093,123.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 741,230, ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会、监事会换届情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第 六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规， 积极推进相关工作。 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公 司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪 昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董 事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公 司第六届监事会第二十次 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举李力先生担任公司独立董事专门会议的召集人 和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 会议审议通过如下议案： 独立董事认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公 正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上 市公司利益的情形。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名李力为江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...