中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"） 的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"） 对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除 承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海 通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计 费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-016 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》 由公司监事会主席王珏女士代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、薪酬与考核委员会、提 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《南京佳力图机房环境技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00189 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏24KT 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00189 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司)董事 会编制的《公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，由主承销 商中信建 ...

现金管理受托方：银行等金融机构 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：最高额度不超过5亿元人民币 现金管理投资类型：保本型理财产品 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议 通过，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《南京佳力图机房环境技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照本制度以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》 由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作 报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-018 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 35,368,442.83 元，公司母公司未分 配利润人民币 211,352,774.88 元，经公司第三届董事会第二十八次会议决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 541,775,137 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,342,010.96 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比例为 122.54%。 总股本发 ...