本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司 提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 45 万元 （含税），其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 5 万元（含 税），较去年费用有所降低。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-019 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丛宾,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,研究生学历,毕业 于东南大学,持有法律职业资格证书。现就职于东南大学校长办公室、法制办公 室、江苏致邦律师事务所兼职律师。2021年 10 月至今,任南京佳力图机房环 ...

一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 导工作制度，并针对具体的持续督导工 | | 计划。 | 作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与佳力图签署了保荐与承销 | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 协议，协议明确了双方在持续督导期间 | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 的权利和义务，并已报上海证券交易所 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 持续督导期间，保荐代表人对公司进行 了尽职调查，对相关事项进行了现场检 | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | | | | 查，并对其进行了回访。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 持续督导期间，公司未发生违法违规事 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 项，公司及相关当事人未出现违法违 | | 向上海证券交易 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 本人赵湘莲,中国国籍,无境外永久居留权，1966 年生,博士学历，会计 学教授,南京理工大学管理科学与工程专业博士,南京大学工商管理(会计学) 博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下 区 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00190 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 。 据告编码 · 苏24L 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00190 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的佳力图公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解佳力图公司 2023 年度 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》 的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 8、历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 3、统一社会信用代码：91320 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-022 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易情况无需提交股东大会审议。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联 交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下 公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不 会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 第三届董事会第二十八次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 2023年度 | 2023年度 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额（元） | 实 ...