董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[15] - 交易成交金额占公司最近一期净审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[15] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需获全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会审议[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需获全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会议[24] - 临时董事会会议提前五日书面通知[25] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席也不委托出席，董事会三十日内提议召开股东大会解除其职务[29] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人不得表决[41] - 董事会对担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还须出席会议三分之二以上董事同意[41] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提出延期[44] - 董事会决议表决方式为现场记名投票或举手[46] - 董事会临时会议可用通信、传真等方式决议[46] - 董事会对议案书面决定，记载方式有纪要和决议两种[46] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[46] - 董事会会议记录含会议日期、地点、召集人等内容[47] - 董事会及专门委员会会议资料保存十年[50] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会前保密[50] - 董事会督促落实决议，检查并通报实施情况[50] - 本规则解释权属公司董事会[53] - 本规则经股东大会审议通过生效[54]

董事会会议 - 公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十次会议[1] 人员调整 - 副董事长、总经理黄和宾不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事唐炎钊当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] 人员变更 - 变更后审计委员会委员为林朝南、张光辉、唐炎钊[1]

公司基本信息 - 公司于2016年3月15日完成“三证合一”工商登记手续[7] - 2016年5月12日获批首次公开发行2500万股，6月28日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币26067.314万元[9] - 经营范围包括许可项目和一般项目[15] - 注册名称为建发合诚工程咨询股份有限公司[8] - 住所为厦门市湖里区枋钟路2368号1101 - 1104单元[8] 股份相关 - 发起人合计持股7500万股，占比100%[19] - 股份总数为26067.314万股，全部为普通股[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 董事等所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[28] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[28] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[132] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议需经半数以上监事通过[136] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金[149] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[157] 其他 - 公司会计年度采取公历年度制，记账货币单位为人民币[142] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用或解聘由股东大会决定[166] - 公司留存未分配利润用于产品研发及运营等重大投资及现金支出[162]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-052 二、变更后签字会计师情况介绍 特此公告。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司（含下属子公司）2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘 2023 年度审计机构 的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合 诚工程咨询股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的 告知函》，该 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-051 答：尊敬的投资者您好！公司持续推进"双轮（工程咨询、工程施工）驱动" &"两域（新建工程、在役工程）建设"发展战略，主要从事勘察设计、工程管 理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料等业务，为客户提供综合性、 跨阶段、一体化的项目全生命周期的工程技术服务，具备"检测诊断管养一体化" 技术服务的竞争优势，公司目前参与少量小型的城中村改造相关的设计咨询业务， 将持续跟踪城中村改造项目中规划设计、工程监理、工程检测、建筑物维修加固 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年第三季度业绩说明会于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开。公司已于 2023 年 10 月 28 日在指 定信息披露媒体刊登了《建发合 ...

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月6日15:00 - 16:00举行[3] - 以网络互动形式在价值在线召开[4][5] 参会人员 - 副董事长兼总裁黄和宾等参会（财务总监可能调整）[6] 投资者参与 - 10月30日至11月3日16:00前可会前提问[2][7] - 11月6日15:00 - 16:00可登录价值在线参与[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为320,529,719.41元，同比增长202.64%；年初至报告期末营业收入为640,333,846.10元，同比增长216.91%，主要因建筑施工和建筑设计业务收入增加[6][10] - 2023年前三季度营业总收入2,029,268,779.71元，2022年前三季度为640,333,846.10元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,792,423.80元，同比减少42.94%；年初至报告期末为26,053,207.84元，同比增长13.32%，本报告期减少主要因福建怡鹭计提的信用减值损失增加[6][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,035,871.37元，同比减少42.32%；年初至报告期末为22,124,890.98元，同比增长18.02%[6] - 2023年前三季度净利润3635.06万元，2022年同期为2875.47万元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2952.32万元，2022年同期为2605.32万元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0606元/股，同比减少43.00%；年初至报告期末均为0.0999元/股，同比增长13.41%，本报告期减少主要因归属于上市公司股东的净利润减少[6][13] - 2023年前三季度基本每股收益0.1133元/股，2022年同期为0.0999元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.77%，较上年同期减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.91%，较上年同期增加0.19个百分点[7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为2,257,022,841.26元，较上年度末增长24.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为955,609,213.50元，较上年度末增长2.25%[7] - 2023年9月30日货币资金为378,189,106.57元，2022年12月31日为326,588,612.72元[16] - 2023年9月30日应收账款为763,771,199.84元，2022年12月31日为775,989,356.49元[16] - 2023年9月30日存货为41,256,588.89元，2022年12月31日为16,060,932.89元[16] - 2023年9月30日合同资产为602,194,747.60元，2022年12月31日为243,265,524.91元[16] - 2023年9月30日资产总计2,257,022,841.26元，2022年12月31日为1,819,285,089.35元[17] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,163,775,585.29元，2022年12月31日为755,509,368.81元[17] - 2023年9月30日负债合计1,182,241,025.16元，2022年12月31日为773,064,960.51元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计915,771.07元，年初至报告期末为3,412,317.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,033人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前十大股东中，厦门益悦置业有限公司持股75,633,940股，占比29.01%；黄和宾持股21,015,930股，占比8.06%[14] 合同签约情况 - 截至报告期末，公司累计新签合同总额118.65亿元，较2022年全年增长307%[15] - 工程咨询业务新签6.13亿元，工程施工业务新签112.52亿元[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.65亿元，2022年同期为5.96亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,372,871.63元，同比增长6,561.54%，主要因收到天成华瑞工程款和里隽设计设计款增加[6][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计19.54亿元，2022年同期为8.06亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，2022年同期为237.29万元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计11.68亿元，2022年同期为3.22亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1069.24万元，2022年同期为2937.01万元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计167.61万元，2022年同期为6491万元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额5265.06万元，2022年同期为 - 1.17亿元[23]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-048 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2023年10月20日以通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关 要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和 ...

同意《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值 准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依 据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映 2023 年第三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合 理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉 2023 年 10 月 25 日 对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为建发合 诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料并 就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-047 二、 审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-049）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会 议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、 审议 ...