股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[4] - 1月26日董事会决议召集，1月27日刊登通知[7] 参会股东情况 - 现场9名股东或代理人持股125,878,248股，占48.2896%[10] - 网络1名股东持股435,000股，占0.1669%[11] 议案表决结果 - 多项议案赞成率达100%，《调整独立董事津贴议案》99.6556%赞成[15][16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年[9] 独立董事补选与解聘 - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料保存至少10年[16][20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] - 两名以上独立董事因资料问题可提延期，董事会应采纳[20] 独立董事费用与制度 - 聘请中介等费用由公司承担[21] - 公司可建独立董事责任保险制度[30] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[31] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效[24] - 制度解释权属公司董事会[24]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-003 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-004 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司 （以下简称"厦门金原担保"）开展担保相关业务。 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2024 ...

会议信息 - 建发合诚监事会2024年1月19日发通知，1月26日召开第四届监事会第十六次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避[1] - 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》2票同意、1票回避[2] 回避情况 - 关联监事曹馨予在两议案表决中均回避[1][2]

人员聘任 - 聘任康明旭等4人担任副总经理，郭梅芬担任财务总监，高玮琳担任董事会秘书，任期至2025年1月31日止[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[1] - 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》5票同意、4票回避[2] - 《关于调整独立董事津贴的议案》6票同意、3票回避[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[13] 股份持有 - 康明旭持有公司股份2,102,100股，占总股本0.81%[17] - 徐辉持有公司16,770股，占总股本0.01%[19] - 刘志勋持有公司1,823,744股，占总股本0.7%[19] - 郭梅芬持有公司1,433,250股，占总股本0.55%[20] - 高玮琳持有公司5,753,839股，占总股本2.21%[21] 组织架构 - 合并党务行政中心与人力品牌中心，成立党务人事中心[12] 后续安排 - 第一、二、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议[14]

公司章程修订 - 2024年1月26日董事会通过修订《公司章程》议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] 独立董事规定 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[1] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[1] - 独立董事连续任职不得超六年[1] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士并任召集人[1] 利润分配规则 - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可批准下一年中期现金分红条件等，上限不超净利润[2] - 现金分红比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[2] - 董事会战略委员会制定利润分配规划和计划，未做现金分配预案需披露原因[2] 会计师事务所聘用 - 聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[3] 章程执行原则 - 章程未尽事宜依法律法规执行，与日后规定不一致以规定为准[3]

独立董事津贴调整 - 2024年1月26日董事会通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴从每人8万元/年调至12万元/年，自1月1日起执行[1] - 调整需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

规则修订 - 2024年1月26日董事会通过修订《董事会议事规则》议案，待股东大会审议[1] - 明确不得担任独立董事的股东及人员范围[1] - 规定独立董事履职、出席及提案相关规则[2] - 规定董事会及专门委员会会议资料保存期限为10年[2]