国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2023 年员工持股计划 之 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划之 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"）的委托，担任牧高笛实施 2023 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项 法 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-030 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年八月 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 3、本次员工持股计划的参加对象为公司部分监事、高级管理人员及露营装 备品牌核心骨干员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 22 人，其中 监事、高级管理人员共 3 人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-029 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 8 月 11 日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯 表决相结合方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2023 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）事宜审议通过了如下事项。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性 和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上，我们同意公司制定的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 1 或者重大 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》、《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 （一）参加对象确定的 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-031 牧高笛户外用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-032 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议 2023 年 8 月 11 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过专人、通讯的方式传 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议 案： 监事会认为：《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 公司实施 2023 ...

监事陆燕蓉女士、鲍晓飞先生参与本次员工持股计划，对相关议案回避表决。 关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此， 监事会决定将相关议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规 和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司202 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-034 牧高笛户外用品股份有限公司 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为更好发挥闲置募集资金的效能，公司在不变相改变募集资金用途，不损害 公司及全体股东特别是中小股东利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的情况下，实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并增加公司投 资收益。 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财概述： 单位：万元 | 中信银行股份有限公司衢 | 3,500 | 共赢智信汇率挂钩人民币 | 189 天 | | --- | --- | --- | --- | | 委托理财受托方 州分行 | 委托理财金额 | 委托理财产品 结构性存款 16167 期 | 委托理财期限 | 履行的审议程序： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"牧高笛"）于 2023 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议， 审议通 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （草案） 二零二三年八月 牧高笛户外用品股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 牧高笛户外用品股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 牧高笛户外用品股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"或 ...