证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-043 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2023年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 二、 报告期主营业务经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 85,948.70 万元，同比下降 0.47%，其中： 自主品牌业务实现营业收入 42,751.33 万元，同比增长 23.59%；OEM/ODM 业务 实现营业收入 43,197.37 万元，同比下降 16.54%。品牌业务具体情况如下： （一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：元；币种：人民币 | | | | | 主营业务 | 主营业务 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店类型 | 主营业务收入 | ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-040 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈汉先生的书面辞职报告，陈汉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务及提名与薪酬考核委员会主任委员职务。辞职后，陈汉先生将不再担 任公司任何职务。 鉴于陈汉先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关 规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈汉先生仍将继续履行其作为 独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的相关职责。公司董事会将按 照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 陈汉先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规 范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈汉先生表示衷心感谢！ 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-039 牧高笛户外用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-042 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告全文及》公允地反映了 2023 年半 年度的财务状况和经营成果，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意 公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023- 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相 关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 232 号《关于核准牧高笛户外用 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,669 万股，发行价格 16.37 元/股，募集资金总额为 273,215,300.00 元，扣除各项发行费用 45,070,000.00 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 228,145,300.00 元。上述募集资金于 2017 年 3 月 1 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-038 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）对衢州 天野的债权 6,000 万元进行增资，其中注册资本增加 2,500 万元，资本公积增加 3,500 万元。 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经 公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限 范围之内，无需提交股东大会审议。 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州 天野"） 公司名称：衢州天野户外用品有限公司 注册地址：衢州市世纪大道 895 号 3 幢 成立日期：2007 年 12 月 27 日 二、本次增资标的的基本情况 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司衢州天野的资金 实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式对衢州天野增资 6,000 万元人民币， 衢州天野的注册资本由 1 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-036 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,307,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4394 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：(二)宁波市江东北路 475 号和丰创 ...

国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | | 5 | | 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 | 年员工持股计划相关事宜的议案 | 7 | 2 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 14:00 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于控股股东名称及地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东宁波大牧投资有限公司正式书面通知，经象山县市场监督管理局核准，控股 股东名称由原"宁波大牧投资有限公司"变更为"浙江象山大牧企业管理咨询 有限公司"，并已完成工商变更登记手续。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-035 注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元 成立日期：2001 年 01 月 16 日 公司住所：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室（象保商务 秘书公司托管 A814 号） 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品 零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；产业 用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。 上述名称变更不涉及公 ...