证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-056 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 中持水务股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。2023 年 10 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-057 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-055 中持水务股份有限公司控股子公司 项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 获得中标通知书后，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）和中交中南 工程局有限公司（以下简称"中交中南局"）联合体（以下称"联合体"）还需 与招标人签订书面合同，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 近日，联合体收到《中标通知书》，确认联合体为永清县再生水厂及配套设 施建设项目一标段中标人。 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：永清县再生水厂及配套设施建设项目一标段 （二）中标单位：中持（江苏）环境建设有限公司和中交中南工程局有限公 司联合体 （七）招标方式：公开招标 二、项目招标人情况介绍 （一）基本情况 名称：永清县住房和城乡建设局 地址：河北省廊坊市永清县裕丰街 19 号 公司与永清县住房和城乡建设局不存在关联关系。 （三）中标价格：19,896.73 万元 （四） ...

中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 8 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日至 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、张丽娟 联系电话：010-64390368 第 1页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、关于聘任 20 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解， 在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪 录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任 公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资 者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-051 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时以通讯方式召开。 会议应到监事 3 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-053 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性,相 关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在 损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司聘任立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构。 (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中持水务 股份有限公司独立董事工作制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议中《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》,并发表独立意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 周立三 I (此页无正文, 为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 周运兰 (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见 ...

根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")中 《关于聘任 2023年度审计机构的议案》,并发表事前认可意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性。同 意提交第三届董事会第二十七次会议审议。 中持水务股份有限公司 独立黄事事前认可意见 独立董事签字: 朱 岩 E (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 周云三 周运兰 (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立荒事事前认可意见之签署页) ■ (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-050 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 11 月 ...

中持水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-052 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中持水务股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2023 年第一次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担 任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控 审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务， 如期出具了公司 ...