会议信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月18日15:00 - 16:00举行[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 参加人员有总经理等四人[7] 投资者参与 - 可在10月18日在线参与，10月11 - 17日16:00前提问[2][7] - 联系人及电话、邮箱公布，可查看说明会情况[8] 其他 - 公司已发布2024年半年度报告，说明会交流经营及财务指标[2][3]

投资情况 - 基金首次认缴出资额6500万元，公司认缴2000万元，占比30.77%[1] - 公司尚未实际缴付出资[1] 企业信息 - 上海思源探索创业投资合伙企业2024年9月29日成立[1] - 该合伙企业尚未取得中基协备案[1]

担保情况 - 拟为中持建设提供融资担保2000万元[2] - 截至2024年9月24日，为中持建设担保余额8858.45万元[2] - 2024年拟为子公司新增融资担保额300000万元[3] - 截至2024年9月24日，公司及子公司对外担保总额118807.71万元，占2023年经审计净资产66.89%[9] - 已为子公司担保总额96667.71万元，加本次拟新增，合计98667.71万元[9] 中持建设财务数据 - 2023年末资产总额40304.33万元，2024年6月30日为40328.76万元[6] - 2023年末负债总额21807.95万元，2024年6月30日为20956.38万元[6] - 2023年营业总收入22035.59万元，2024年1 - 6月为6800.54万元[6] - 2023年净利润4774.96万元，2024年1 - 6月为1253.51万元[6] 授权信息 - 授权期间为2024年5月20日至2025年6月30日[4]

投资基金存续期限：存续期限（也称"投资管理期"）的初始期限为七 年，自首次认缴首期出资到账截止日起算。其中，前三年为投资期，投资期届 满后的剩余期限为管理期。经三分之二及以上的咨询委员会成员批准，管理期 可延长一年，期满后经持有有限合伙企业三分之二及以上实缴出资额的合伙人 决议，管理期可延长至多不超过二年。 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-043 中持水务股份有限公司 关于拟与专业机构合作设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称及内容：上海思源探索创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"有限合伙企业"或"投资基金"），主要投资于科技成果（特别 是上海交通大学背景）转化为主的天使阶段项目。 拟投资金额：投资基金首次认缴出资额为 6,500 万元，其中中持水务股 份有限公司（以下简称"公司"或"中持股份"）作为有限合伙人以自有资金 认缴出资 2,000 万元，占首次认缴出资比例的 30.77%。 1、截至本公告披露日，各方尚未正式签署合伙协 ...

股东大会信息 - 2024年9月18日在北京市海淀区召开[3] - 出席股东和代理人87人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.78%[3] 人员出席情况 - 在任董事9人，出席1人[3] - 在任监事3人，出席1人[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数103,523,830，比例99.44%[5] - A股反对票数548,492，比例0.53%[5] - A股弃权票数34,656，比例0.03%[5] 其他信息 - 本次股东大会特别决议议案1个[5] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[5]

会议安排 - 2024年8月29日召开第三届董事会第三十四次会议决议召开股东大会[5] - 2024年8月30日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月18日9点30分现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表87名，代表股份104,106,978股，占比40.7751%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意103,523,830股，占比99.4398%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对548,492股，占比0.5268%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权34,656股，占比0.0334%[11]

股东股份情况 - 中持环保持有公司股份39,469,256股，占总股本15.46%[2] 股份质押情况 - 2024年9月11日中持环保解除质押9,800,307股，占其持股24.83%，占总股本3.84%[2] - 中持环保剩余被质押股份14,815,000股，占其持股37.54%，占总股本5.80%[2] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日9:30在京举行[4] - 网络投票9月18日进行，交易及互联网平台有不同时段[4] - 会议由董事长张翼飞主持[5] 审议与变更事项 - 股东审议《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 拟变更公司注册地址[9] 利润分配政策 - 制定现金分红方案需征询多方意见[9] - 不实施现金分配需披露理由及独董意见[9] - 调整政策议案经流程后提交审议并书面说明[9] 授权事项 - 授权董事长或总经理办理工商变更登记[9]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2560.95万股，3月14日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币255,319,480元[8] - 公司股份总数为255,319,480股，全部为人民币普通股[19] 股权结构 - 中持（北京）环保发展有限公司认购24,138,324股，持股比例33.9320%[17] - Qiming Fortune Investments Limited认购9,000,000股，持股比例12.6520%[17] - 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）认购7,113,750股，持股比例10.0000%[17] - SCC Venture 2010 (HK) Limited认购6,000,000股，持股比例8.4340%[17] - 许国栋认购4,500,000股，持股比例6.3260%[17] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[109] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于1/3[133][135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日书面通知监事[136][138] 财报与利润分配 - 公司须在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[156] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[180] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东大会决定[188]

股东大会时间 - 2024年9月18日9点30分召开第三次临时股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[3][4] 股东大会相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，8月30日已披露[7] - 股权登记日为2024年9月10日[12] 登记与联系 - 符合要求股东9月14日办理登记，截止15:00[13] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话等信息[14]