股东大会信息 - 2025年12月31日于北京海淀召开股东大会[3] - 出席股东和代理人159人[3] - 出席股东所持表决权股份104,817,206股，占比41.0533%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席1人；监事3人，出席1人[4] 议案表决情况 - 取消监事会及修改《公司章程》同意票数101,992,066，占比97.3046%[6] - 修订《关联交易管理制度》同意票数101,917,066，占比97.2331%[6] - 修订《股东会议事规则》同意票数102,001,066，占比97.3132%[6] - 修订《对外担保管理制度》同意票数101,917,066，占比97.2331%[7] - 修订《独立董事工作制度》同意票数101,994,866，占比97.3073%[7] - 修订《董事会议事规则》同意票数101,995,666，占比97.3081%[7]

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中持股份2025年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书 源 德 师事务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-986 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第四次临时股东大 ...

公司与长江环保集团的合作进展 - 中持股份在互动平台确认 公司与长江环保集团在相关协议签署后已根据约定开展合作 [1] - 公司表示将持续按照相关规定履行信息披露义务 [1]

会议信息 - 现场股东大会2025年12月31日9:30于北京海淀区召开[4] - 网络投票2025年12月31日进行，各平台有不同投票时间[4] - 会议主持人是董事长张翼飞[5] 议案情况 - 与会股东需审议8项议案，含取消监事会等[5] - 议案一已通过相关会议审议[10] 其他信息 - 会议联系人及电话、邮箱[8] - 公司地址及邮编[8] - 修订制度全文详见指定网站相关文件[12][15][18][21][24][27][30]

市场整体表现 - 2023年12月22日，环境治理板块整体上涨0.14%，表现弱于当日上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内个股表现分化，通源环境以18.56%的涨幅领涨，而惠城环保以12.43%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 通源环境（688679）涨幅最大，达18.56%，收盘价26.89元，成交额3.21亿元，成交量12.04万手，主力资金净流入1282.44万元[1][3] - 倍杰特（300774）涨幅10.35%，收盘价19.41元，成交量30.82万手[1] - ST新动力（300152）涨幅4.95%，收盘价2.33元，成交量39.97万手，成交额9191.23万元，主力资金净流入803.44万元[1][3] - 顺控发展（003039）涨幅4.80%，收盘价14.64元，成交量13.62万手[1] - 丛麟科技（688370）涨幅4.74%，收盘价24.74元，成交额3270.29万元[1] 领跌个股表现 - 惠城环保（300779）跌幅最大，达12.43%，收盘价135.87元，成交额19.63亿元，成交量13.61万手[2] - 中持股份（603903）跌幅6.25%，收盘价14.71元，成交额2.27亿元[2] - *ST太和（605081）跌幅4.92%，收盘价10.05元，成交额5499.27万元[2] - 中兰环保（300854）跌幅3.02%，收盘价16.08元，成交额5601.94万元[2] - 联泰环保（603797）跌幅2.87%，收盘价4.74元，成交额6823.96万元[2] 板块资金流向 - 环境治理板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.75亿元[2] - 游资资金净流入2.54亿元，散户资金净流入3.21亿元[2] - 高能环境（603588）获得主力资金净流入2175.08万元，主力净占比6.78%[3] - 嘉戎技术（301148）获得主力资金净流入1517.41万元，主力净占比6.70%[3] - 武汉天源（301127）获得主力资金净流入1516.73万元，主力净占比7.96%[3]

公司战略与股东回报 - 公司持续专注主营业务发展，并以公司不断成长来回报股东 [1] - 公司将动态结合资本市场情况、公司经营发展规划等因素，慎重进行相关决策 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为12537户 [2]

担保情况 - 为江山中持和沧州中持分别提供3000万元和1900万元融资担保[2] - 2025年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度250000万元[5] - 截至2025年12月16日，对外担保总额119343.36万元，占2024年经审计净资产78.72%[15] 子公司业绩 - 江山中持2024年资产总额4504.40万元，净利润561.78万元[7] - 沧州中持2024年资产总额9949.08万元，净利润820.67万元[8] 担保相关措施 - 公司及子公司质押股权、应收账款为融资增信[10] - 担保额度用于补充子公司流动资金或固定资产投资[13] 担保评估 - 董事会认为本次担保符合公司经营发展需要，风险可控[14] - 已为子公司提供的担保未超2024年审议额度，无逾期对外担保[15]

公司治理结构变更 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布第四届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [19][26][29] - 公司计划对《公司章程》进行修订 删除“监事”及“监事会”相关描述 部分描述调整为“审计委员会” 并将“股东大会”调整为“股东会” [19][30][31] - 公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [19][20] 内部治理制度全面修订 - 为符合最新法律法规要求并与《公司章程》修订保持一致 公司计划修订共计22项内部治理制度 [21][23][25] - 修订的制度范围广泛 涵盖《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》等核心治理文件 [21][23][25] - 其中《关于修订〈关联交易管理制度〉》《关于修订〈股东会议事规则〉》《关于修订〈对外投资管理制度〉》《关于修订〈对外担保管理制度〉》《关于修订〈独立董事工作制度〉》等多项修订议案需提交股东大会审议 [24] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月31日9点30分召开2025年第四次临时股东大会 审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的相关议案 [2][4][25] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月30日 符合资格的股东可于该日办公时间前往公司董事会秘书办公室办理登记手续 [8][11] 相关会议审议情况 - 公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》 监事会同意取消其自身设置 [25][26][27] - 董事会会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事长张翼飞主持 [18] - 监事会会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应到监事3名 实到3名 会议由监事会主席赵飞主持 [25]