中持水务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第四次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 第 1页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、关于取消监事会及修改《公司章程》的议案 2、关于修订《关联交易管理制度》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 ...

从资金流向上来看，当日环境治理板块主力资金净流出5.75亿元，游资资金净流入2.54亿元，散户资金净 流入3.21亿元。环境治理板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688679 | 通源环境 | 26.89 | 18.56% | 12.04万 | 3.21亿 | | 300774 | 倍杰特 | 19.41 | 10.35% | 30.82万 | 5.871Z | | 300152 | ST新动力 | 2.33 | 4.95% | - 39.97万 | 9191.23万 | | 003039 | 顺控发展 | 14.64 | 4.80% | ● 13.62万 | 2886T | | 688370 | 丛麟科技 | 24.74 | 4.74% | 1.33万 | 3270.29万 | | 301068 | 大地海洋 | 26.76 | 4.53% | 2.11万 | 5635.74万 | | 603568 | 伟明环保 | 24.86 | 4.41% | 11 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月16日，中持股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司持续专注主营业务的发 展，并以公司的不断成长来回报各位股东。公司将动态结合资本市场情况、公司经营发展规划等因素， 慎重进行相关决策。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，中持股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司的 股东人数为12537户。 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-052 中持水务股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | 本次担保金额） | | 度内 | 担保 | | 江山中持水务有限 | | | | | | | 公司（以下简称"江 | 万元 3,000.00 | | 0 万元 | 是 | 否 | | 山中持"） | | | | | | | 沧州中持环保设施 | | | | | | | 运营有限公司（以 | 1,900.00 万元 | | 0 万元 | 是 | 否 | | 下 简 称 " 沧 州 中 | | | | | | | 持"） | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，中持股份发布公告称，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于取 消监事会及修改的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-051 中持水务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月31日 9点 30分 召开地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日 至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会及修改 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于城镇污水处理，占比47.64% [1] - 工业园区及工业污水处理业务收入占比40.7% [1] - 综合环境治理业务收入占比11.66% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为37亿元 [1]

中持水务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会（以 下称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二章 人员构成 第六条 审计委员会成员由3名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且成员中至少有一名独立董事为 专业会计人士，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第七条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同届董事 ...

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别权利前，应当经专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： 中持水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提请召开临时股东会； (三)提议召开董事会； 会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事 会秘书办公室保存，保存期限不低于十年。 第四章 附则 第十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效。 独立董事行使第（一）款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不 能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立 ...