证券日报网讯12月25日，中持股份（603903）在互动平台回答投资者提问时表示，公司与长江环保集团 在相关协议签署后根据约定开展了相关合作，公司将持续按照相关规定履行信息披露义务。 ...

会议信息 - 现场股东大会2025年12月31日9:30于北京海淀区召开[4] - 网络投票2025年12月31日进行，各平台有不同投票时间[4] - 会议主持人是董事长张翼飞[5] 议案情况 - 与会股东需审议8项议案，含取消监事会等[5] - 议案一已通过相关会议审议[10] 其他信息 - 会议联系人及电话、邮箱[8] - 公司地址及邮编[8] - 修订制度全文详见指定网站相关文件[12][15][18][21][24][27][30]

市场整体表现 - 2023年12月22日，环境治理板块整体上涨0.14%，表现弱于当日上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内个股表现分化，通源环境以18.56%的涨幅领涨，而惠城环保以12.43%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 通源环境（688679）涨幅最大，达18.56%，收盘价26.89元，成交额3.21亿元，成交量12.04万手，主力资金净流入1282.44万元[1][3] - 倍杰特（300774）涨幅10.35%，收盘价19.41元，成交量30.82万手[1] - ST新动力（300152）涨幅4.95%，收盘价2.33元，成交量39.97万手，成交额9191.23万元，主力资金净流入803.44万元[1][3] - 顺控发展（003039）涨幅4.80%，收盘价14.64元，成交量13.62万手[1] - 丛麟科技（688370）涨幅4.74%，收盘价24.74元，成交额3270.29万元[1] 领跌个股表现 - 惠城环保（300779）跌幅最大，达12.43%，收盘价135.87元，成交额19.63亿元，成交量13.61万手[2] - 中持股份（603903）跌幅6.25%，收盘价14.71元，成交额2.27亿元[2] - *ST太和（605081）跌幅4.92%，收盘价10.05元，成交额5499.27万元[2] - 中兰环保（300854）跌幅3.02%，收盘价16.08元，成交额5601.94万元[2] - 联泰环保（603797）跌幅2.87%，收盘价4.74元，成交额6823.96万元[2] 板块资金流向 - 环境治理板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.75亿元[2] - 游资资金净流入2.54亿元，散户资金净流入3.21亿元[2] - 高能环境（603588）获得主力资金净流入2175.08万元，主力净占比6.78%[3] - 嘉戎技术（301148）获得主力资金净流入1517.41万元，主力净占比6.70%[3] - 武汉天源（301127）获得主力资金净流入1516.73万元，主力净占比7.96%[3]

公司战略与股东回报 - 公司持续专注主营业务发展，并以公司不断成长来回报股东 [1] - 公司将动态结合资本市场情况、公司经营发展规划等因素，慎重进行相关决策 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为12537户 [2]

担保情况 - 为江山中持和沧州中持分别提供3000万元和1900万元融资担保[2] - 2025年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度250000万元[5] - 截至2025年12月16日，对外担保总额119343.36万元，占2024年经审计净资产78.72%[15] 子公司业绩 - 江山中持2024年资产总额4504.40万元，净利润561.78万元[7] - 沧州中持2024年资产总额9949.08万元，净利润820.67万元[8] 担保相关措施 - 公司及子公司质押股权、应收账款为融资增信[10] - 担保额度用于补充子公司流动资金或固定资产投资[13] 担保评估 - 董事会认为本次担保符合公司经营发展需要，风险可控[14] - 已为子公司提供的担保未超2024年审议额度，无逾期对外担保[15]

公司治理结构变更 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布第四届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [19][26][29] - 公司计划对《公司章程》进行修订 删除“监事”及“监事会”相关描述 部分描述调整为“审计委员会” 并将“股东大会”调整为“股东会” [19][30][31] - 公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [19][20] 内部治理制度全面修订 - 为符合最新法律法规要求并与《公司章程》修订保持一致 公司计划修订共计22项内部治理制度 [21][23][25] - 修订的制度范围广泛 涵盖《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》等核心治理文件 [21][23][25] - 其中《关于修订〈关联交易管理制度〉》《关于修订〈股东会议事规则〉》《关于修订〈对外投资管理制度〉》《关于修订〈对外担保管理制度〉》《关于修订〈独立董事工作制度〉》等多项修订议案需提交股东大会审议 [24] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月31日9点30分召开2025年第四次临时股东大会 审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的相关议案 [2][4][25] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月30日 符合资格的股东可于该日办公时间前往公司董事会秘书办公室办理登记手续 [8][11] 相关会议审议情况 - 公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》 监事会同意取消其自身设置 [25][26][27] - 董事会会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事长张翼飞主持 [18] - 监事会会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应到监事3名 实到3名 会议由监事会主席赵飞主持 [25]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会及修改 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于城镇污水处理，占比47.64% [1] - 工业园区及工业污水处理业务收入占比40.7% [1] - 综合环境治理业务收入占比11.66% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为37亿元 [1]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，需具备相关专业经验[8] - 委员任期与同届董事会任期一致，连选可连任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每年至少召开四次定期会议[17] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] 决议与报告 - 所作决议经全体成员过半数同意提交董事会审议，如披露财务信息等[7] - 向董事会提审议意见经全体委员过半数通过[21] - 会议所作决议经全体委员过半数同意方有效[22] - 公司内部审计部门向其报告工作，相关报告同时报送[10] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[27] - 披露年度报告时披露年度履职情况[27] - 履职发现重大问题触及标准须披露及整改情况[27] - 提审议意见未被采纳须披露并说明理由[27] 其他 - 董事会秘书协调会议准备工作，提供书面资料[14] - 会议记录保存期为十年[22] - 实施细则经董事会审议通过生效，修改亦同[30]