会议信息 - 第三届监事会第二十九次会议于2025年1月3日通讯召开，3名监事全出席[2] 提名议案 - 提名赵飞、吴昌敏为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 赵飞1978年生，现任长江生态环保集团相关部门主任，无公司股份[5][6] - 吴昌敏1977年生，现任中持水务股份有限公司监事，无公司股份[7]

会议安排 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年1月3日召开[2] - 同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[4] 换届选举 - 审议通过董事会换届选举议案，任期三年[3] - 长江生态、中持环保、董事会分别提名非独立董事、独立董事候选人[3] - 换届选举议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3] 股东大会 - 股东大会将审议各项议案及监事会选举议案[4] - 召开股东大会议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]

担保情况 - 拟为中持建设提供融资担保3000万元[2] - 截至2024年12月27日，为中持建设担保余额7397.76万元[2] - 2024年拟为子公司新增融资担保额30亿元[3] - 最高额保证合同担保金额3000万元[8] - 截至2024年12月27日，对外担保总额115120.02万元，占2023年净资产64.81%[10] - 加上拟新增担保，对子公司担保总额将达95980.02万元[10] 中持建设财务数据 - 2023年末资产总额40304.33万元，2024年9月末36003.55万元[6] - 2023年末负债总额21807.95万元，2024年9月末20071.82万元[6] - 2023年营业总收入22035.59万元，2024年1 - 9月9321.25万元[6] - 2023年净利润4774.96万元，2024年1 - 9月1812.85万元[6]

投资情况 - 投资基金首次认缴出资额6500万元[2] - 公司以自有资金认缴2000万元[2] - 公司认缴出资占比30.77%[2] 时间节点 - 2024年10月投资基金完成企业登记[2] - 2024年12月13日完成私募投资基金备案[3]

股权变动 - 中持环保及其一致行动人许国栋持股比例由17.78%减至15.69%[3] - 2024年11月22日至12月13日减持5336240股，占总股本2.09%[3] 减持明细 - 2024年11月25日至12月13日中持环保集中竞价减持1173240股，占比0.46%[5] - 2024年12月13日中持环保大宗交易减持3400000股，占比1.33%[5] - 2024年11月22日至11月25日许国栋集中竞价减持763000股，占比0.30%[5] 后续情况 - 本次权益变动减持计划尚未实施完毕[7] - 未触及要约收购，不影响公司治理结构[8]

人事变动 - 2024年12月6日公司董事会收到杨庆华书面辞职报告[2] - 杨庆华因工作调动辞董事等职务，辞职后不在公司任职[2] - 辞职未使董事会成员低于法定人数，报告送达时生效[2]

股权变动 - 中持环保及其一致行动人许国栋持股比例由18.82%减至17.78%[3] - 中持环保2024年10月17日至11月12日减持1,680,200股，比例0.658%[3] - 许国栋2024年11月15日至21日减持962,000股，比例0.377%[4] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，详情见2024年10月24日公告[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[6]

会议安排 - 2024年10月30日召开董事会决议召开股东大会[5] - 10月31日公告会议通知[5] - 11月15日上午9点30分现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场及网络投票股东137名，代表股份105,200,327股，占比41.20%[9] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》A股同意比例98.51%[12] - 中小股东同意比例51.25%[13]

股东大会信息 - 2024年11月15日在北京市海淀区召开[4] - 出席股东和代理人137人[4] - 出席股东所持表决权股份105,200,327股，占比41.20%[4] 人员出席情况 - 在任董事9人出席1人，监事3人出席1人，董秘出席[5][6] 议案表决结果 - 聘任2024年度审计机构议案获通过，A股同意票占比98.51%[7] - 5%以下股东同意票占比51.25%[7] 见证情况 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为黄国宝、白涵[8] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[9]

担保信息 - 拟为中持建设提供4000万元融资担保，已提供担保余额7146.76万元[2] - 拟为中持绿色提供1000万元融资担保，已提供担保余额1000万元[2] - 2024年拟为子公司提供新增融资担保额300000万元[3] - 截至2024年11月12日，对外担保总额116442.02万元，占2023年经审计净资产65.56%[11] - 已为子公司提供担保总额94302.02万元，新增后合计99302.02万元[11] 子公司业绩 - 中持建设2024年9月30日资产36003.55万元，负债20071.82万元，营收9321.25万元，净利润1812.85万元[6] - 中持绿色2024年9月30日资产10518.73万元，负债7995.15万元，营收239.42万元，净利润 - 482.11万元[8] 其他 - 公司持有中持绿色51%的股份[8] - 公司无逾期对外担保情况[3][11]