业绩数据 - 2023年净利润为-7619.81万元[3] - 2023年末未分配利润2.23亿元[3] 分红与薪酬 - 拟派发现金红利3432.04万元[4] - 2024年独立董事津贴10万元/年[14] - 2024年董事长年薪180万元[15] 股份变动 - 拟回购注销192万股限制性股票[17] - 股份总数减至3.43亿股，注册资本减至3.43亿元[19]

二、 年度履职概况 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协 会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务 所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独 立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事、公司第四届、第五届董事会独立 董事。本人 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为黄国雄、陈益平、付锦华[1] - 三位独立董事符合独立性要求，履职合规[1] - 报告期内未担任其他职务，与公司及股东无利益冲突[1]

股份回购 - 公司拟回购注销限制性股票192万股[1] - 因激励对象任职及未达业绩目标触发回购[1] 股本与章程变更 - 公司股本总额减至343,203,840股[1][2] - 拟修改《公司章程》注册资本为343,203,840元[2][4] 事项授权与披露 - 变更事项获股东大会授权，董事会办理[4] - 修改后《公司章程》在交易所网站披露[4]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次、薪酬与考核委员会3次[6] - 独立董事参加2022年业绩预告等多次沟通会及说明会[7][8] 履职情况 - 2023年独立董事实地考察公司9日[10] - 参与修订公司相关制度并通过审议[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加大实地考察力度履行职责[14]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象担任监事及第一个解除限售期的业绩考核指标未达成， 公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 192 万股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由 345,123,840 元减少 至 343,203,840 元，股本总数由 345,123,840 股减少至 343,203,840 股。具体内 容详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

业绩数据 - 2023年度净利润为-76,198,098.23元[2] - 2023年末资产负债率为11.58%[4] - 2023年末未分配利润为223,340,886.61元[2] 利润分配 - 拟以343,203,840股为基数每股派0.1元，共派34,320,384元[2] - 利润分配方案已通过董事会、监事会，待股东大会审议[3][5] 股本情况 - 截至2023年底总股本345,123,840股[2] - 扣除拟回购注销1,920,000股后派息[2] 资金使用 - 前次募集资金2020年使用完毕[4]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华担任2023年度财报和内控审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘中兴华[2] 审计机构情况 - 2022年末中兴华合伙人170人、注会839人、签过证券审计报告注会463人[1] - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元[1] 审计结果 - 中兴华认为公司财报编制合规，公允反映财务状况[4] - 中兴华认为公司财务报告内控有效并出具无保留意见报告[4] 沟通评价 - 审计中中兴华与公司管理层多方面沟通[4] - 公司认为中兴华审计公允客观，具备职业操守和业务素质[5]

业绩总结 - 2023年度公司计提20,727,361.50元资产减值准备[2] - 计提减值减少归母净利润和净资产15,587,765.65元[5] 其他新策略 - 2024年4月17日审议通过《2023年度计提资产减值准备报告》[11] 数据详情 - 存货跌价准备20,550,231.68元，含镶嵌钻石等[3][6] - 应收账款坏账准备 - 93,382.39元，其他应收款270,512.21元[3]