会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年6月14日召开，7名董事实际参会[2] - 董事会决定于2024年7月1日14:00召开2024年第二次临时股东大会[23][24] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][14] 人员调整 - 第三届董事会审计委员会组成人员调整表决通过[18] 资金拆借 - 公司控股股东未来12个月向公司及子公司提供不超5000万元无息拆借，需股东大会审议[19][21][22]

会议与决策 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年6月14日召开[1] 重大资产与担保 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 公司及控股子公司多种担保情形需股东大会审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[6] 委员会相关 - 董事会专门委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 审计委员会由董事会任命3名或以上非高管董事组成，召集人应为会计专业人士[7] 资料与项目 - 公司董事会应不迟于专门委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[8] - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成派发事项[9] - 特定情形下公司可以不进行利润分配[9] - 公司不同阶段和情况有不同现金分红比例要求[10][12] - 公司年度盈利未提出现金利润分配预案，董事会应说明原因等[14][18] - 公司通过多种途径接受公众对利润分配事项的监督[15] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17][19][20] - 公司应在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况[17][20] - 股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[17][20] 其他 - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组开始清算[20] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[20] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订《董事会议事规则》等制度[22] - 部分制度经董事会审议通过之日起生效并实施[22] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年6月14日召开[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第三届董事会审计委员会组成人员议案[1] - 调整后任期至本届董事会任期届满[1] - 调整后成员为荣青替代荣俊林[1]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-040 上海天永智能装备股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充 公司流动资金，系公司正常经营所需。 ●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟在未来 12 个月向公司及控 股子公司提供不超过 5,000 万元的中短期拆借。 ●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司 向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 ●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序： 本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ●截至 2024 年 5 月 31 日， 茗嘉投资向公司及控股子公 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海天永智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则,作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事乔军海先生的书面辞职报告，乔军海先生因个人原因请求辞去公司第 三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员 职务。辞职后，乔军海先生将不再担任公司任何职务。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。公司董事会对乔军海先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，因乔军海先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，乔军海先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间， 乔军海先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 8 日 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归 还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜。具体内容见公司2024年4月27日于指定信息披露媒 体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-024）。 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额是 5,146万元。2024年6月7日，公司已经将闲置募集资金暂时补充流动资金的600 万元提前归还至IPO募集资金专用账户，并已及时将上述IPO募集资金的归还情况 告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日止，公司 尚未归还的IPO闲置募集资金补充流 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第 十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 ...

股东大会信息 - 2024年5月29日于上海嘉定召开[3] - 采取现场与网络投票结合方式[3] - 见证律所是上海广发，律师为施敏、沈旖芸[13] 参会人员情况 - 出席股东和代理人10人[3] - 出席股东表决权股份74,742,992股，占比69.1552%[3] - 在任董事7人出席5人，监事3人出席1人[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案A股同意票74,742,792，比例99.9997%[6][8][9][10] - 确认2023年度薪酬议案A股同意票2,651,852，比例99.9925%[9] - 申请综合授信额度议案A股同意票74,543,692，比例99.7334%[11]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及不分配利润公告[3] 业绩说明会 - 2024年5月29日11:00 - 12:00召开2023年度业绩说明会[4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4] - 方式为网络在线交流[4] 投资者参与 - 2024年5月28日18:00前可发问题至指定邮箱[4] - 2024年5月29日可登录指定网址参与说明会[7] 人员及联系信息 - 董事长等人员出席业绩说明会[6] - 联系部门及电话、传真、邮箱公布[8] 其他 - 公告发布时间为2024年5月24日[11]