业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月29日上午11:00-12:00通过网络方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][3] - 说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举行 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [2][3] - 会议采用网络在线交流方式 投资者可在线参与互动 [3] 信息披露情况 - 公司已披露《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》及《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 [1] - 披露时间为2024年4月26日和2025年4月30日 通过上交所网站及指定媒体发布 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理荣俊林先生将出席说明会 [1] - 董事会秘书吕爱华女士、财务负责人黄微微女士及独立董事崔光灿先生也将参会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网络平台在线参与实时交流 [2][3] - 可在2025年5月28日下午18:00前通过邮件提交问题 邮箱为943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com [2][3] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [3] 后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过路演中心栏目查看会议内容 [2] - 公司提供联系电话021-50675528/021-69920928及传真021-50675578供咨询 [2]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2024年度和2025年第一 季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2024 年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ ...

公司治理结构改革 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案，旨在完善公司治理结构[11][13] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，强化规范运作[14][16][17][19][20][22] - 所有议案获董事会全票通过（7票同意），需提交2024年年度股东大会审议[12][15][18][21] 信息披露与管理制度更新 - 修订《信息披露管理制度》并新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》，优化信息披露流程[23][24][25][26] - 制定《舆情管理制度》以加强对外部舆情的监测与应对能力[27][28] 财务报告与会议召开 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，董事会及监事会均审议通过该报告[1][8][37][39] - 计划于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议包括治理制度修订在内的12项议案[29][30][42][45] 股东与股权结构 - 公告未披露具体股东持股变动数据，但提及前10名股东参与转融通业务的情况需关注[2] 财务数据披露 - 合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位披露，但未列示具体数值[3][4]

股东大会投票事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票 包括交易系统投票平台和互联网投票平台 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [1] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 会议出席对象及登记方法 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 可书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [3] - 法人股东出席会议需出示法定代表人身份证及有效证明 或代理人身份证及书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证或有效证件 委托代理人需额外提供委托人身份证件复印件及授权委托书 [3][4] - 融资融券投资者需持有证券公司营业执照 证券账户证明及授权委托书 个人投资者需身份证 单位投资者需营业执照及法定代表人授权委托书 [4] - 登记方式包括现场登记和电子邮件登记 现场登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室 电子邮件登记需发送至指定邮箱 [5] - 登记时间为2025年5月23日至28日 现场登记时段为9:30-11:30和13:00-16:00 电子邮件登记截止时间为5月28日16:00 [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度废止 同时对《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》进行修订 [11] - 修订涉及《公司章程》全篇 重要条款修订已展示 其余文字调整未逐一比对 同时制定了《信息披露暂缓 豁免管理制度》和《舆情管理制度》 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [12][13] - 新制定的《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议 其余制度经董事会审议通过后生效 [13]

本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海天永智能装备股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《上海天永智能 ...

上海天永智能装备股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 ...

上海天永智能装备股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《上海天永智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上海天永智能装备股 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； 1 （二）具备良好的道德品行，有足够的时间和精力履行委员职责； 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计 ...

上海天永智能装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海天永智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由七名董事组成，其中由职工代表担任董事一名、独立董事三 名；设董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增 ...