证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022 上海天永智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天 永智能"）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股 股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公 司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720 ...

业绩总结 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度审计上市公司客户248家，审计收费总额3.19亿元，审计同行业上市公司客户152家[2][3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师汪娟近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[3] - 签字注册会计师王巍近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签上市公司审计报告6家，复核2家[3] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 王巍在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] - 汪娟在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] 审计工作 - 2023年报及内控审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[9] 业务管理 - 项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成[9] - 在全所范围内统一委派项目合伙人执行审计业务[9] 资源与制度 - 开发、维护、使用执业规范数据库等知识资源和信息技术资源[9] - 遵守与公司的信息安全、保密约定，制定相关制度并执行[9] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[9]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 人员资历 - 项目合伙人王传邦近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师汪艺近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签8家、复核2家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用96.80万元，年报审计86.80万元，内控审计10万元[11]

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额14.8966634882亿元，净资产3.6331409766亿元[9] - 2023年营收5.9492193106亿元，同比增2.88%[9] - 2023年利润总额-1.5426283906亿元，同比增5.32%[9] - 2023年净利润-1.0845279992亿元，同比增14.15%[9] - 2023年经营现金流净额-1.0988859970亿元[9] 其他新策略 - 拟用不超5500万元闲置募集资金补流[29] 会议相关 - 2024年4月26日第三届监事会第十三次会议召开[2] - 会议议案多3票同意，多需提交股东大会审议[4][7][10][14][19][26][28][30]

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-031 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长 ...