股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月3日14点召开[3] - 会议地点为上海嘉定区汇贤路488号公司办公室[3] - 网络投票7月3日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票7月3日9:15 - 15:00[7] 选举事项 - 本次股东会选举3名非独立董事和3名独立董事[9] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[25] 其他信息 - 议案6月17日披露[10] - 股权登记日为6月25日[16] - 现场和邮件登记时间6月26日至7月2日[19] - 联系人仪峰，电话021 - 50675528/69920928[20] - 股东投票按持股数计算，可集中或分散投票[25][26]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加6名[2] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会[13] 人员提名 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人，任期三年且连任不超六年[6] 表决结果 - 各候选人提名表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][12][13] 议案通过 - 向金融机构申请综合授信额度议案获通过[11]

公司股份质押情况 - 控股股东茗嘉投资持有公司股份64,163,400股，占公司总股本的59.37% [1] - 本次质押股份数量16,700,000股，质押完成后累计质押股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的30.90% [1][3] - 本次质押股份为非限售股，质押起始日为2025年6月12日，质权人为浙商金融信托有限公司 [1] 控股股东质押风险分析 - 控股股东未来半年内到期的质押股份合计33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本比例为30.90% [5] - 本次股权质押是对已质押股份的置换，融资资金主要用于支持上市公司生产经营 [5] - 还款资金来源包括股票分红、投资收益、自有资金等，控股股东经营稳定，资信状况良好，具备履约能力 [5] 质押对公司控制权的影响 - 本次质押未导致公司实际控制权发生变更 [5] - 控股股东目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [5] - 若质押事项出现重大变动，公司将按规定及时披露 [5]

控股股东持股与质押 - 茗嘉投资持股64,163,400股，占总股本59.37%[2] - 本次质押16,700,000股，占其持股26.03%，总股本15.45%[5] - 累计质押33,400,000股，占其持股52.05%，总股本30.90%[2] 质押相关情况 - 质押原因是置换上笔质押，无业绩补偿义务[5] - 未来半年到期质押3340万股，占其持股50.05%，总股本30.90%[6] - 融资用于公司经营，还款来自分红等[6] 风险评估 - 茗嘉投资经营稳定，无违约、平仓风险[7] - 无侵害公司利益情况，质押不影响公司运营[7]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1][2] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，公告发布于2025年4月30日上海证券交易所指定网站及媒体，股权登记日为2025年5月22日 [2][3] - 出席股东及代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股（占比66.9161%），其中现场出席2人（代表72,090,940股，占比66.7015%），网络投票39人（代表231,980股，占比0.2146%） [3][4] 议案表决结果 - **董事会及监事会工作报告**：均以99.9737%同意率通过，反对票19,000股（0.0263%） [6] - **2024年年度报告及财务决算**：年报以99.9732%同意率通过（反对19,000股，弃权400股），财务决算以99.9718%同意率通过（反对20,400股） [6][7] - **利润分配预案**：99.9686%同意率通过（反对22,700股），中小投资者支持率90.2147% [7][8] - **审计机构续聘及薪酬授权**：99.9686%同意率通过，中小投资者支持率90.2147% [7][8] - **董事、监事及高管薪酬确认**：董事及高管薪酬议案同意率99.9686%，监事薪酬议案同意率99.9574%（弃权8,100股） [9][10] - **银行授信及章程修订**：授信额度议案以99.9577%同意率通过，取消监事会及修订《公司章程》议案以99.9593%同意率通过（需特别决议） [10][11] - **议事规则修订**：《股东会议事规则》修订以99.9696%同意率通过，《董事会议事规则》修订以99.9587%同意率通过 [11] 会议程序合规性 - 现场股东身份经核查有效，网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4][5] - 表决程序由律师、监事等共同监督，计票结果合法有效 [5][11] - 上海市广发律师事务所确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 [1][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达66.9161% [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 由董事长主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99.95% [2][3] - 具体表决数据： - 最高反对票22,700股（占比0.0314%） [2] - 最高弃权票10,900股（占比0.0150%） [3] - 特别决议议案（议案11）获出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余普通议案获过半数通过 [3] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师施敏、占新越见证会议全过程 [4] 公司治理动态 - 股东大会审议通过包括年度利润分配预案、董事及高管薪酬方案等多项议案 [3] - 5%以下小股东对利润分配等议案的表决结果为80票同意、0票反对 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人[3] - 出席股东所持表决权股份72,322,920股，占比66.9161%[3] - 7名董事出席6人，3名监事全出席，董事会秘书出席[5] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票比例大多超99.9%[6] - 5%以下股东对部分议案同意票比例90.2147%[12] - 议案11特别决议获三分之二以上通过，其他普通议案过半数通过[12] 会议相关信息 - 股东大会2025年5月29日在上海嘉定召开[3] - 见证律所是上海市广发律师事务所，律师为施敏、占新越[13] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[13] - 2025年5月30日公司发布含法律意见书和决议的公告[14]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 29 日召开，股权登记日为 2025 年 5 月 22 日[4][5] - 出席股东大会的股东及代表 41 人，代表股份 72322920 股，占比 66.9161%[6] - 出席现场会议的股东及代表 2 人，代表股份 72090940 股，占比 66.7015%[6] - 通过网络投票的股东及代表 39 人，代表股份 231980 股，占比 0.2146%[6][7] 议案表决情况 - 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》，同意 72303920 股，占比 99.9737%[8] - 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，同意 72303920 股，占比 99.9737%[10] - 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，同意 72303520 股，占比 99.9732%[11] - 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，同意 72302520 股，占比 99.9718%[12] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[13] - 《关于公司续聘 2025 年度审计机构并提请授权报酬的议案》，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[13][14] - 《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案》，同意 72300220 股，占比 99.9686%，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[16] - 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》，同意 72292120 股，占比 99.9574%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意 72292320 股，占比 99.9577%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意 72293520 股，占比 99.9593%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意 72300920 股，占比 99.9696%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 72293020 股，占比 99.9587%[22] 反对情况 - 《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案》，反对 22700 股，占比 0.0314%[16] - 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》，反对 22700 股，占比 0.0314%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，反对 22500 股，占比 0.0311%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，反对 21300 股，占比 0.0295%[20]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月25日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届前相关人员继续履职，延期不影响运营[1] - 将推进换届工作并及时披露信息[1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入4.69亿元，同比下降21%，归属于母公司股东净利润-1.78亿元，同比增亏6980万元，主要因行业周期低谷导致销售回款周期延长及客户延期提货等计提减值增加[8] - 经营活动现金流净额2328.85万元，同比改善121.19%，主要因客户收款增加[22] - 货币资金期末余额9422.54万元，同比下降33.76%，主要因归还银行贷款增加[23] - 公司拟不进行2024年度利润分配，因处于转型成长阶段需保留资金用于研发投入及订单增长带来的生产经营需求[19][24] 行业发展趋势 - 全球锂电设备市场规模2023年达1869亿元，同比增长44.66%，预计2025年中国市场规模将达2000亿元，年复合增长率超25%[10] - 新能源汽车2024年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，带动动力电池及PACK环节智能制造需求[12] - 汽车焊装装备占整车制造固定资产投资约30%，焊装机器人及智能化系统集成成为发展热点，市场潜力巨大[11] - 2024年中国规上工业机器人产量达38.94万台，预计2025年市场规模将逼近700亿元，人形机器人在工业制造领域应用逐步落地[13] 公司战略规划 - 调整经营战略聚焦项目全周期管理，降本增效措施包括优化人员结构、加强绩效考核、子公司成本控制[8] - 巩固赛力斯、大众、特斯拉等客户关系，同时拓展新能源车及锂电设备领域[8] - 计划2025年申请不超过10亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[27] - 持续加大研发投入，目标成为国际领先的智能型自动化生产线综合解决方案提供商[14] 公司治理动态 - 拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，以完善治理结构[28][30][32] - 2024年董事及高管薪酬最高为董事长荣俊林42.94万元，独立董事薪酬为9.43万元[25][26] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[24]