登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-062 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 每经AI快讯，天永智能12月30日晚间发布公告称，公司第四届第五次董事会会议于2025年12月30日以 现场和通讯方式召开。会议审议了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，天永智能发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股 东会的议案》。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-064 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海嘉定区汇贤路 488 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

格隆汇12月30日丨天永智能(603895.SH)公布，公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车电 机电池装配测试线和自动化设备建设项目"结项，将节余募集资金4,044.46元（截至2025年12月26日金 额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金 专户余额为准）永久补充流动资金。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天永智能部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金情况进行审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，天永智能于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为 人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-063 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：新能源汽车电机电池装配测试线和自 动化设备建设项目。 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：4,044.46万元（截至2025年12 月26日金额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以 资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 ●公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五 次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。 上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-062 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理 人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

公司重大事项 - 公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将募投项目“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月26日，节余募集资金合计4044.46万元，拟全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 节余资金中包含已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户 [1] 募投项目进展 - 公司“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”已实施完毕 [1] - 该项目已达到预定可使用状态 [1] - 项目结项后产生节余募集资金 [1]

天永智能公告称，公司于2025年12月30日召开会议，审议通过"新能源汽车电机电池装配测试线和自动 化设备建设项目"结项，将节余募集资金永久补充流动资金的议案。截至2025年12月26日，该项目节余 募集资金4044.46万元（含预计待支付款项378.59万元），占首次公开发行股票募集资金投入总额 12.56%。节余原因是严控成本及现金管理获收益等。该事项尚需股东会审议。 ...