上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上市与募资 - 2018 年 1 月 22 日公司上市，股本由 5790 万股增至 7720 万股，注册资本由 5790 万元增至 7720 万元，募集资金总额 35376.90 万元，净额 32193.84 万元[1] - 截至 2018 年 1 月 16 日，发行募集资金全部到位[2] 资金使用与管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 171290534.79 元，募集资金余额 5940576.64 元[3] - 2018 - 2023 年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理[13][14][15][21][22][23][24] - 2023 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，多笔银行通知存款到期收回，收益不等[25][26] - 2023 年 11 月 3 日，公司终止工业自动控制装置设备项目一期项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[30] - 2024 年 1 月 2 日，公司同意“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[32] 项目进展 - 工业自动控制装置设备项目一期项目承诺投资 15768.82 万元，截至期末累计投入 5932.95 万元，投入进度 37.62%，项目可行性发生重大变化[45] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目承诺投资 9259.53 万元，本年度投入 156.60 万元，截至期末累计投入 4037.87 万元，投入进度 43.61%，项目可行性未发生重大变化[45] - 研发中心与 MES 系统建设项目承诺投资 3935.61 万元，截至期末累计投入 3928.35 万元，投入进度 99.82%，项目可行性未发生重大变化[45] - 补充营运资金承诺投资 3229.88 万元，截至期末累计投入 3229.88 万元，投入进度 100%，项目可行性未发生重大变化[45] 项目变更与期限调整 - 2019 年 3 月公司将发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，变更用途的募集资金总额为 9259.53 万元，占比 28.76%[34][45] - 2024 年 1 月 2 日，公司同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限[33] 其他情况 - 2024 年 1 月 24 日，公司因募投项目相关信息披露问题被上海证券交易所予以监管警示[36] - 2023 年度天永智能新能源相关业务存在亏损情况，业务合同订单有所增长但未持续增长[46]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 申请议案已通过董事会审议，需股东大会审议[2][3] 授信用途 - 用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度等[2] 业务授权 - 董事长或其授权人获权在授信范围内办理业务并签署文件[2] - 授权有效期自议案经股东大会通过起12个月内[2]

审计委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[2] - 2023年多次召开审计委员会会议且全体委员出席[3][5] 审计机构 - 聘请天职国际为2023年度审计机构[6] - 建议续聘其为2024年度财务和内控审计机构[12] 公司情况 - 认可2024年内部审计工作计划[8] - 定期报告合规，财务报告真实准确完整[9] - 具完善内控制度和规范业务流程[10]

中标项目 - 2024年3月27日公告中标白车身焊装自动化装备及信息系统集成生产线[1] - 项目为一次性合同，非特定生命周期持续项目，定点通知类项目周期3 - 7年[1] 业绩影响 - 项目对公司2024年业绩影响存在不确定性[3] 风险因素 - 《中标通知书》不构成正式订单，需签合同，履行中或有变更、中止等情况[2] - 政策和市场因素或致合同无法正常履行，验收环节多影响收入确认[2] 客户情况 - 公司每年确认收入项目的客户分散，前五大客户变化大，单一客户持续性不确定[1]

关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到赛力斯汽车有限公司（以下简称"招标方"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为"焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目" 的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-018 上海天永智能装备股份有限公司 三、对公司的影响 2、招标方：赛力斯汽车有限公司 3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线） 4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司 5、中标金额：中标价 12,000 万元（含税） 二、招标方基本情况 1、基本情况 赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000 万人民币。 注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号，经营范围：一般项目：研发、生产、 销售：新能源汽车及 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份72,091,340股，占比66.7018%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席2人[8] 议案表决情况 - 延长2022年度相关有效期议案，A股同意票72,091,140，比例99.9997%[7] - 部分募集资金项目结项议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[9] - 增加银行综合授信额度议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[10] - 5%以下股东对延长有效期议案，同意、反对票各200，比例均50%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所[13]

致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

会议相关 - 现场会议时间为2024年3月14日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 截至2024年3月5日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 股票议案 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行股票相关议案，有效期12个月[15] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[15] - 董事会提请将非公开发行股票相关有效期再延长12个月[16] 项目进展 - 2024年1月2日会议同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”实施期限[18] - 2024年1月2日会议同意“研发中心与MES系统建设项目”结项[20] - “研发中心与MES系统建设项目”节余募集资金2.74万元（截至2023年12月31日）永久补充流动资金[20] 银行授信 - 公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度不超50000万元[21] - 银行授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等[21] - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内办理业务，授权有效期12个月[21]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...