会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月30日召开[2] - 会议通知于2025年5月28日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》获通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获通过，待股东大会审议[4][5]

A股算力产业链表现 - 算力产业链午后反弹 [1] - 鸿博股份涨停 [1] - 奥雅股份、城地香江、科泰电源、大位科技、润建股份等跟涨 [1]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

中标项目概况 - 公司全资子公司香江系统工程有限公司与中国移动通信集团设计院有限公司组成联合体中标《中国移动浙江公司2025年长三角（宁波）数据中心机房动力系统建设项目EPC工程总承包采购项目》[1] - 联合体分工明确：中国移动通信集团设计院有限公司负责工程设计及整体协调管理 香江系统工程有限公司负责采购 施工 调试试运行 检测及第三方验证测试等工作[1] 招标方信息 - 招标方为中国移动通信集团浙江有限公司 注册资本211,779万元 注册地址为浙江省杭州市解放东路19号[2] - 招标方经营范围涵盖基础电信业务 增值电信业务 通信设备制造与销售 信息系统集成服务 云计算设备销售等[2] 项目影响 - 如最终确认中标 预计将为公司当年及以后年度带来积极收入贡献[3] - 该项目属于公司日常经营事项 不会对公司业务独立性产生影响[3] 项目进展 - 目前项目处于中标公示期 尚未取得正式中标通知书[4] - 公司将持续跟进事项进展并履行信息披露义务[4]

担保信息 - 公司为香江科技流贷向紫金银行提供 0.29 亿元保证担保[3] - 累计向香江科技及其子公司担保余额 34.17 亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额约 36.37 亿元，占比 102.41%[12] 财务数据 - 2024 年末香江科技营收 13.11 亿元，净利润 3071.36 万元[7] - 2025 年 3 月末香江科技营收 4.48 亿元，净利润 2564.14 万元[7]

中标项目 - 2025年5月23日，香江系统与中国移动设计院联合体中标中国移动浙江公司项目[1] - 投标报价不含税439874186.35元，含税492270044.21元[2] - 项目公示期至2025年5月26日18:00[1] 项目情况 - 中国移动设计院负责设计协调，香江系统负责采购施工[2] - 招标人注册资本211779万元[3] 影响与风险 - 中标预计为公司带来积极影响[5] - 项目处于公示期，能否中标有不确定性[7]

项目中标 - 城地香江全资子公司香江系统工程有限公司与中国移动通信集团设计院有限公司组成的联合体中标中国移动浙江公司2025年长三角（宁波）数据中心机房动力系统建设项目EPC工程总承包采购项目 [1] - 投标报价不含税为439874186.35元，含税为492270044.21元 [1] - 该项目如最终确认中标，预计将为公司带来积极影响 [1] 项目状态 - 目前项目仍处于中标公示期，最终是否取得中标通知书存在不确定性 [1]

报告披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会定于2025年5月30日15:00 - 16:00举办[4][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] 投资者参与 - 可于2025年5月30日前会前提问，方式为网址或微信小程序码[5][7] - 可于2025年5月30日15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动交流[7] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话021 - 52806755，邮箱shchengdi@163.com[8] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年5月22日[10]

专项审核报告核心内容 - 容诚会计师事务所对上海城地香江数据科技股份有限公司2024年度财务报表及营业收入扣除情况表进行审计并出具专项审核意见 [1] - 审计依据包括中国注册会计师审计准则及《上海证券交易所股票上市规则》相关条款 [1] 审计责任与程序 - 公司管理层对营业收入扣除情况表的真实性、准确性及完整性负责 [1] - 会计师事务所通过检查会计记录、重新计算项目等程序确保审核结论的合理性 [2] 审核结论 - 公司2024年度营业收入扣除情况表符合监管规定且公允反映扣除情况 [2] - 报告强调需将扣除情况表与已审计财务报表结合阅读以全面理解财务数据 [2] 报告用途限制 - 专项审核报告仅限用于公司年度报告披露目的不得用于其他用途 [2] 签署信息 - 报告由容诚会计师事务所三位注册会计师（万斌、曾红、章浩）联合签署 [2][3]

股东大会基本信息 - 召开时间为2025年6月12日14点00分，地点为上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东需完成登记方可行使表决权 [5] 审议议案 - 议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、薪酬考核方案等13项非累积投票议案 [3][7] - 关联股东张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇需回避表决 [3] - 议案内容已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] 会议登记 - 登记时间为2025年6月11日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供持股凭证、授权委托书等材料 [5][6] - 登记地点为公司证券办公室（上海市长宁区临虹路289号A座7层），支持传真或信函方式 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的选择（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7]