公司治理动态 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过三项议案 [2] - 议案内容包括修订公司制度、回购注销部分限制性股票及聘任证券事务代表 [2] - 相关决议于8月5日晚间通过公告形式披露 [2]

公司人事变动 - 城地香江于8月5日晚间公告聘任傅祎为公司证券事务代表 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价16.9元 单日下跌0.53% 换手率2.02% [1] - 成交量12.02万手 成交金额2.02亿元 [1] - 主力资金净流出2182.31万元 占成交额10.79% 其中超大单净流出1408.61万元（占比6.96%）大单净流出773.70万元（占比3.82%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1358.24万元 占成交额6.71% [1] - 小单资金净流入824.07万元 占成交额4.07% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.20亿元 同比增长72.45% [1] - 归属净利润1822.46万元 同比增长139.73% 扣非净利润1190.00万元 同比增长119.00% [1] - 流动比率1.505 速动比率0.919 资产负债率65.66% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1997年 位于上海市 从事土木工程建筑业 [1] - 注册资本46442.4584万元人民币 实缴资本7350万元人民币 [1] - 法定代表人张杨 [1] 企业经营活动 - 对外投资6家企业 参与招投标项目123次 [2] - 拥有商标信息43条 专利信息212条 行政许可14个 [2]

公司人事变动 - 公司聘任傅祎为证券事务代表 [2] 业务结构 - 公司2024年1至12月营业收入中IDC业务占比97.96% [2] - 公司2024年1至12月营业收入中其他业务占比2.04% [2] 股票信息 - 公司股票代码SH 603887 [2] - 公司股票收盘价16.9元 [2]

激励计划授予 - 2024年2月22日完成激励计划限制性股票授予登记，授予13,665,000股，激励76人，总股本增至464,423,107股[4] 回购注销安排 - 2025年5月19日回购注销76人6,855,000股限制性股票[4] - 2025年8月5日回购注销3人60,000股限制性股票[1][4] 资金与股本变化 - 预计支付回购资金251,400元，用自有资金[6] - 回购注销后总股本变为602,029,421股[8] 前期审议公示 - 2023年12月18 - 20日董事会和监事会审议通过激励议案[1][2] - 2023年12月20 - 29日对激励对象内部公示[2] - 2024年1月5日股东大会审议通过激励议案[3]

股份变动 - 公司将回购注销3名离职激励对象的60,000股尚未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销完成后公司总股本将由602,089,421股减至602,029,421股[3] 债权申报 - 债权人自2025年8月5日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年8月5日起45日内（工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[5] - 债权申报登记地点为上海市长宁区临虹路289号A座7层，联系人是证券部[5] - 债权申报联系电话为021 - 52806755，邮箱为shchengdi@163.com[5]

回购注销 - 2025年5月19日需回购注销76名激励对象6,855,000股限制性股票[11] - 2025年8月4日需回购注销3人60,000股限制性股票[11] - 本次预计支付回购资金251,400元，资金为自有资金[13] 股本变动 - 回购注销前有限售条件流通股6,810,000股，变动 -60,000股，后为6,750,000股[15] - 回购注销前总股本602,089,421股，变动 -60,000股，后为602,029,421股[15] 激励计划 - 2023年12月18日，第四届董事会第二十八次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年1月5日，2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月16日，相关会议审议通过授予限制性股票议案[10]

人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁等若干名，高级管理人员每届任期三年[2] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁可审议决定低于公司最近一期经审计总资产10%的交易[7] - 总裁可审议决定相关营收低于公司近一年经审计营收10%或不超1000万元的交易[7] - 总裁可审议决定相关净利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] - 总裁可审议决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元的交易[8] - 总裁可审议决定产生利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] 会议安排 - 总裁办公会原则上每季度至少开一次，可临时召开[12] - 总裁办公会由总裁主持，可指定副总裁代为主持[12] - 总裁办公会记录由总裁或总裁办签发备案[13] - 总裁办公会有分歧以总裁意见为准[13] 其他规定 - 属股东会或董事会权限事项，董秘应提醒提交审议并记录发言[14] - 总裁办公会决定事项由总裁指定部门监督落实并报告情况[13] - 总裁应在年度董事会报告公司经营情况[15] - 总裁应按董事会要求报告重大合同等情况[16] - 细则由董事会解释，与法规冲突以法规为准[18] - 细则自董事会批准生效，修改由总裁办公会提意见，董事会批准[18]

人事变动 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过聘任傅祎为证券事务代表[1] 人员信息 - 傅祎1993年出生，本科学历，曾就职于东方财富[4] - 傅祎2020年进入公司，现就职于证券部，有相关资格认证[4] 股份情况 - 截至2025年8月5日，傅祎持有公司2500股股份[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》7票同意[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》7票同意[6]