2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为，不在公 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事 权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。现任 公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023年，公司第四届董事会共举行5次会议，均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。以上会议本人均亲自出席，认真审阅会议议案及相关资料，积 极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-007 上海元祖梦果子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币200,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 一、 委托理财概述: 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授 权公司管理层使用额度不超过人民币200,000万元暂时闲置自有资金用于购买银 行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日 起12个月 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 | | 第 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定,本人王名扬作为上海元祖梦果子股份有限 公司(下称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事 权利,全面关注公司发展、公司生产经营状况,积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会,认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见, 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下; 一、 独立董事基本情况 王名扬,中国台湾籍,1960年8月出生,硕士学历。1988年毕业于纽约圣 若望大学取得商学硕士,从事会融证券业 6年,1993年到筹建上海华汇机电有 限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业,知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委,市协会副会长。现任公司独立董事,恒唯睦管理咨询(上海) 有限公司总经理。 二、 独立董事年度履职概况 (一) 董事会履行情况 2023年,公司第四届董事会共举行5次会议,均符合《公司法 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-009 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略目标， 整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善 公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规 划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2024年3月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整， 并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相 关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构 1 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内部控制审计报告 e and the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外脚且六分柴井馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401832 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页,共2页 and a member firm o ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海元祖梦果子股份有 限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审 计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会年度主要工作情况 1 | 4 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-015 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）由于组织架构调整，工作 安排变更，沈慧女士离任公司副总经理职务，离任后将继续担任公司董事，其离任 报告自送达公司董事会之日起生效。沈慧女士担任副总经理所负责的相关工作已完 成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，沈慧女士 未持有公司股票。 公司及董事会对沈慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-006 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况： （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计 的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公 司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 1 2023 年度关联交易执行 ...