上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范股东大会运作，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400190 号 上海元祖梦果子股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海元祖梦果子股份有限公司 (以下 简称、"元祖公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-010 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低 公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的 利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。 责任险具体方案如下： (五)保险期限：12个月 (一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司 (二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 (三)责任限额：人民币1,000万元 (四)保费金额：不超过人民币12万元 上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核 心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不 限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公 司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等 法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，切实执行董事会、股 东大会各项决议，较好地完成了2023年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层 就2023年度工作情况向董事会做总结汇报。 随着时代演进，中西文化的碰撞融合，元祖除了各类中西节令的耕耘，更重 视中国传统节日的传播和民俗文化的传承。 一、2023年工作回顾 （一）公司主要经营业绩 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现净利润27,632.29万元，其中归属于上市公司股东的净利润27,633.27万元。 2023年度母公司实现净利润25,343.90万元，截止2023年12月31日,母公司可供股 东分配的利润为48,801.87万元。 （二） 公司2023年度主要经营数据 (1) 资产负债表摘要 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 315,204.84 万元，比上年同期增加 了 879.39 万元，增加 0.28%。其中：流动资产增加 ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性自查情况 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 本人黄彦达，担任上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"上市公司"）根据《 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 2024年3月 1 | 15 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所等有关法律、行政法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求，由公 司或信息披露义务人在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布的，并按照有 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-011 上海元祖梦果子股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际情况，于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于审议修订公司章程的议案》及修订部分公司治理制度共计11项议案。 现将具体情况公告如下： 1 | 股本规模不匹配时，可以在满足上述 | 全体股东的整体利益及公司的可持续发 | | --- | --- | | 现金股利分配之余，提出并实施股票 | 展，利润分配政策应当保持连续性和稳 | | 股利分配预案。采取股票股利进行利 | 定性。 | | 润分配的，应当具有公司成长性、每 | （二）利润分配形式 | | 股净资产的摊薄等真实合理因素。 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 2024年3月 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-005 上海元祖梦果子股份有限公司 公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本年度现金分红比例86.85%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 488,018,731.83 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...