| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目"结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金 14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定， 公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 ...

公司治理 - 第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事周向东应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加6次，出席股东大会2次[6] - 2023年召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开提名委员会[7] 经营合规 - 2023年未发生关联交易、被收购、对外担保等事项[10] - 公司及股东严格履行承诺，无违规变更豁免情况[10] - 募集资金存放和使用合规，无违法违规情形[11] - 2023年未发生信息披露违规情形[16] 业绩分配 - 2023年完成2022年度利润分配及资本公积转增，每10股派现3.8元，拟派现152,288,362.24元[12] - 2022年度每10股转增4股，转增后总股本561,062,387股[12] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计和内控审计机构[13] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[13] - 2022年度董监高薪酬与实际发放相符[13] - 公司严格披露定期报告，内控制度完善无重大缺陷[15] - 立信对公司财务内控有效性审计出具标准无保留意见报告[15] 会计信息 - 2023年未发生非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[15]

江苏武进不锈股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 一监管平台（http://acc.mor.f.com.cn）"进行查 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11966号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏武进不锈股份有限公司(以下简称 "武进不锈") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、直事会的责任 武进不锈公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相 关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授 权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

财务审计与报告 - 立信会计师事务所对武进不锈2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[4] - 管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 汇总表所载信息与审计资料及报表核对无重大不一致[5] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[15] - 报告仅供披露2023年年度报告使用[8]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十 次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。 本年度公司现金分红比例为 84.57%。 每股分配比例 每股派发现金红利 0.53 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 审计决策 - 2023年4月审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] 审计结果 - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 审计监督 - 董事会审计委员会核查评价立信具备资质和能力[5] - 审计前后与立信沟通并监督，认为其勤勉尽职[5][7]

资金募集 - 2023年7月10日发行310万张可转债，募资3.1亿元，净额2.9976650945亿元[2] 项目投资 - 可转债募投年产2万吨高端不锈钢管项目，总投资4.683656亿元，拟投3.1亿元[5] 资金使用 - 2023年8月4日同意置换自筹资金2.1306264827亿元及支付费用177.820753万元[9] - 截至2024年4月23日，项目累计使用2.952348亿元，节余1487.65万元[11] 资金处理 - 拟将节余1487.65万元永久补充流动资金[13] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[15][16][17]

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订草案） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提减值损失3868.09万元[2] - 2023年信用减值损失1668.65万元[3] - 2023年资产减值损失2199.44万元[3] - 计提减值减少2023年度合并报表利润总额3868.09万元[5] 其他新策略 - 2024年4月24日审议通过2023年度计提资产减值准备议案[2] 合规说明 - 董事会认为计提符合规定，不影响正常经营[6] - 监事会认为计提符合规定，决策程序规范[7] - 计提不存在损害公司和股东利益情形[5]