| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由周向东等3名委员组成，周向东为主任委员[1] 2023年工作情况 - 召开4次审计委员会工作会议，全体委员均出席[4] - 审议多项报告等并全票提交董事会，监督评价审计工作，同意续聘审计机构[4][5] - 认为财务报告真实准确，督促内审计划执行，未发现重大问题[6] 内控情况 - 公司完善落实内控制度，结构和体系较完善，无重大重要缺陷[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，推进公司治理完善优化[8]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会会议，2次股东大会[5] - 战略委员会委员任职期间召开1次战略委员会会议[7] 财务与业绩 - 2023年度未发生关联交易事项[9] - 2023年度公司及股东严格履行承诺事项[9] - 2023年度不存在对外担保事项[10] - 2023年完成2022年度利润分配，每10股派现3.8元，拟派现金红利1.52亿[10] - 2022年度每10股转增4股，转增后总股本5.61亿股[10] 审计与披露 - 2023年度继续聘请立信会计师事务所为审计机构[11] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[12] - 2023年严格按规定披露定期报告[12] - 立信对财务内控审计出具标准无保留意见报告[12] - 2023年度未因非准则变更原因作会计政策变更等[14] - 2023年度未发生信息披露违规情形[14] 独立董事 - 2023年独立董事监督规范运作[15] - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通[15]

人员数据 - 截至2023年末，公司拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[3] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家[4] - 2022和2023年度，公司财务报告和内控审计费用合计均为85万元[10] 风险数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 投资者诉保千里案中，一审判决公司承担部分补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉及75名从业人员[7] 未来展望 - 2024年4月24日审议通过续聘公司为2024年度审计机构议案[12] - 续聘事项需提交2023年年度股东大会审议批准并生效[12]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 2、投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行 使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实 施。 二、资金来源 公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 三、对公司的影响 公司近年的主要财务指标 现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额度不超过人民币 6 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券全部解除 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人的通知，朱国良先生及其一致行动人朱琦女士、沈卫强先生、顾坚勤女士、以 及其控制的常州富盈投资有限公司，将所持有的本公司全部可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"武进转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 可转债比 | 占武进转 债剩余数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 押数量（元） ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日接到 公司实际控制人的通知，获悉朱国良先生及其一致行动人朱琦女士、沈卫强先生、 顾坚勤女士、常州富盈投资有限公司于 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 9 日通 过大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的本公司全部可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"武进转债"）。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 江苏武进不锈股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 25,000 元"武进 转 ...

公司业绩 - 公司2023年预期净利润为353亿元，同比增长64%[1] - 公司2023年营业收入预计为3421亿元，同比增长21%[1] - 公司2023年每股净收益预计为0.63元，同比增长103%[1] - 公司2023年经营利润率预计为11.5%，净资产收益率预计为12.9%[1] - 公司2023年归母净利润预计为3.53亿元，对应EPS为0.63元[7] - 公司2024年目标价为10.56元，给予“增持”评级[1] 公司发展 - 公司是我国工业不锈钢管龙头企业，具有雄厚的综合实力和丰富的产品规格[11] - 公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售[2] - 公司历经多年发展，持续深耕不锈钢钢管行业，拥有自主创新的核心技术和工艺产品[12] - 公司主营业务为不锈钢及特种合金无缝管、焊接管和管件的研发、制造和销售，产能达到12万吨[15] 产品和技术 - 公司与中石化工程公司联合研发乙烯裂解炉对流段炉管，预期未来将贡献增量[1] - 公司2024年可转债项目达产，无缝管产量增加2万吨，产品结构高端化推进[4] - 公司2024、2025年焊接管需求恢复，销量逐渐恢复到2021年水平，产品高端化推进[5] - 公司是国内第一家国产化S30432供应商，在超超临界机组上供货数量最多，填补国内空白[16] 市场趋势 - 公司预期锅炉管道需求将维持景气，火电投资景气度高，老旧锅炉淘汰将推动需求[1] - 未来煤电亟需改造升级，超超临界机组将成为主流[21] - 我国核电机组核准数量持续上升，2023年达到10个，为近年高位[29] - 我国乙烯进口量持续增长，2023年达到213万吨，占总产量的6.7%[32]

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人的通知，朱国良先生及其一致行动人朱琦女士、沈卫强先生、顾坚勤女士、以 及其控制的常州富盈投资有限公司，将所持有的本公司部分可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"武进转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 可转债比 | 占武进转 债剩余数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 押数量（元） | | | | | 量比例 | | | | | | | | 例（%） | （%） | | | 致行动人 | | | | | | | | 朱国良 | 是 | 12,000,000 | 2023-09-08 | 2024-03-21 | 兴业理财有 | 32.63 | 3.87 | | | | | | | 限责任公司 | | | | 朱琦 | 是 | 10,000,000 | 2023-09-11 | 202 ...