证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-046 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于 2024年7月8日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会， 公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-047 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知 于2024年7月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌先生主 持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事闻斌、郭玉作为本议案的关联监事，对本议案回避表决。因议案非关 联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公 二、监事会会议审议情况 经与会全 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-052 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际经营需要，拟在经营范围中增加"木制容器制造"，并根 据地方市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的要求，拟对原经营范 围进行变更，同时修订《公司章程》中相应的条款并提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | 营范围是：一般项目：电子专用材料制造；电 | 营范围是：一般项目：电子专用材料制造；电 | | 子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金 | 子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金 | | 属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色 | 属合金销售；有色金属压延加工；高 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第十次会议审议的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-051 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全 资子公司江苏荣丽达进出口有限公司（以下简称"荣丽达"）。本次吸收合 并完成后，荣丽达的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和 人员等由公司承继。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 被合并方荣丽达为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不 利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股 东的利益。 一、情况概述 为进一步 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-053 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况良好,各产品线产量和订单均有增长,预计全年产量将达到84万吨目标 [1][2][3][4] - 电磁波产品预计全年产量将达到16万吨,三四季度有望出现爆发式增长 [4][5] - 公司海外业务亏损情况有所改善,二季度预计能够基本实现扭亏 [9][10] - 公司新收购的海外工厂有助于提升产能和开发新产品,未来海外业务发展前景较好 [11][12][13] - 公司国内外市场需求整体平稳,价格和成本变动相对稳定,未来利润水平有望保持 [5][6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司今年电磁波产品的产量目标是多少,以及三四季度的爆发式增长情况如何 [4][5] **公司回答** 公司今年电磁波产品的产量目标为16万吨,三四季度有望出现爆发式增长,但具体增长幅度还需观察市场情况 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司海外业务亏损情况如何,二季度是否能够实现扭亏 [9][10] **公司回答** 公司海外业务一季度亏损,二季度预计能够基本实现扭亏,订单和产出情况有明显好转 [9][10] 问题3 **投资者提问** 公司新收购的海外工厂对未来发展有何影响 [11][12][13] **公司回答** 新收购的海外工厂是一个全产业链的工厂,有助于提升产能和开发新产品,未来海外业务发展前景较好 [11][12][13]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召 开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币17,000.00万 元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-094）。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-045 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 截至 2024 年 7 月 5 日 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-044 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以 下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分 ...