募投项目 - 公司2024年4月24日审议通过募投项目延期议案[3] - 宁夏新化一期项目预定可使用状态时间延至2024年6月[7] - 募投项目延期未改变实施主体、投资规模及资金用途[8] 资金情况 - 实际发行可转债650万张，总额65000万元[3] - 募集资金净额63925.33万元，拟用于宁夏新化一期项目[5] - 截至2023年底，宁夏新化一期项目实际投入53972.42万元[6] 各方意见 - 董事会同意调整项目预定可使用状态时间[9] - 监事会认为延期是审慎决定，同意议案[10] - 保荐机构认为延期符合规定，无异议[10] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[13]

董事监事选举制度 - 选举两名以上董事、监事采用累积投票制[4] - 独立董事和非独立董事选举分开进行[4] 候选人提名 - 3%以上有表决权股份股东可提名非独立董事[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事[5] 投票规则 - 选举一名董事或监事不适用累积投票制[7] - 投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[7] - 候选人按得票多少顺序确认是否当选[7]

会议相关 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3位监事全出席[3] - 多项议案表决3票同意，含2023年度监事会工作报告等[4][5][6][7][8][9] 财务安排 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用120万元[5] 项目投资 - 审议通过投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目议案[7] 薪酬方案 - 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》1票同意，2票回避[9]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。 会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司《2023 年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（ ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 未来展望 - 2023年完善内控体系，下一年修订完善内控管理制度和流程[19]

公司治理 - 2023年5月15日股东大会选举产生第六届董事会，祝立宏不再任独立董事[2] - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，祝立宏参加1次董事会未出席股东大会[4] 履职情况 - 祝立宏组织召开2次审计委员会会议，参与审议选举事项[5] - 祝立宏审核日常经营性关联交易，认为公平合理[10] 合规情况 - 报告期不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[11][12] - 财务报告编制审议程序合规，内控报告反映实际情况[13] 决策事项 - 祝立宏同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 祝立宏审核董事候选人任职资格，聘任程序合规[17]

独立董事情况 - 2023 年度核查评估在任和离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为翁建全、李春光、马文超[1] - 离任独立董事为祝立宏、罗娟香[1] 独立性结论 - 独立董事及其相关人员未在关联方任职[1] - 公司、独立董事与主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为 2024 年 4 月 24 日[2]

营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入为743,795,208.21元，同比增长12.35%[4] - 营业总收入达到743,795,208.21元，同比增长12.3%[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为76,119,767.38元，同比下降2.83%[4] - 净利润为88,465,979.16元，同比增长4.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,513,110.61元，同比下降113.51%[4] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入为620,207,671.41元，现金流出为626,720,782.02元，净额为-6,513,110.61元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入为239,839,585.89元，现金流出为76,776,687.30元，净额为-76,776,687.30元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入为57,135,096.12元，现金流出为104,364,266.36元，净额为-47,229,170.24元[18] 资产情况 - 公司总资产为3,972,714,925.21元，较上年同期增长0.05%[5] - 流动资产合计为1,764,998,491.37元，较上年同期微增[11] - 非流动资产合计为2,207,716,433.84元，较上年同期略有增长[12]

规范运行检查 - 东方证券于2024年3 - 4月对公司2023年规范运行情况现场检查[2] 公司情况 - 公司治理结构完善，治理机制有效[3] - 信息披露合规，无虚假记载[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[6] - 募集资金使用合规，无违规变更用途[7] - 关联交易决策规范，无重大违法违规[8] 建议与结论 - 保荐机构提请公司提高信披水平，关注募资使用[12] - 检查未发现需向监管报告事项[13] - 2023年公司多方面运作符合法规要求[15]

审计委员会构成 - 成员由3名或以上董事组成，独立董事占比超1/2，至少1名会计专业人士[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数不足2/3时董事会应增补[8] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，决议过半数提交董事会[10] 会议相关规定 - 每年至少1次无管理层与外部审计单独沟通会[12] - 每年至少4次定期会议，可开临时会议[21] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知[21] - 快捷通知2日无异议视为收到通知[23] - 2/3以上（含）委员出席方可开会[25] - 决议经全体委员过半数通过有效[28] - 会议记录保存10年[26] 信息披露要求 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[28] - 披露年度履职情况[28] - 履职重大问题触及标准须披露及整改[28] - 意见未被采纳须披露并说明理由[28] - 按规定披露专项意见[28] 细则说明 - 解释权归公司董事会[31] - 董事会审议通过之日起生效实施[32]