股权结构 - 王壮鹏控制公司股份54,256,500股，占总股本26.51%[2] - 王壮加持有公司股份6,000,000股，占总股本2.93%[2] - 王壮鹏及其一致行动人合计持股61,521,500股，占总股本30.06%[3] 质押情况 - 王壮鹏累计质押37,860,000股，占持股69.78%[2] - 王壮加累计质押6,000,000股，占持股100.00%[2] - 2024年12月5日王壮鹏解质3,500,000股后再质押[5][8] - 2024年12月5日王壮加解质6,000,000股后再质押[6][7][8] - 未来半年内到期质押3,236万股，对应融资余额13,480万元[10] 其他情况 - 控股股东还款资金来源多样[10] - 控股股东无侵害上市公司利益情况[10] - 本次质押不影响控制权及经营，风险可控[12]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润 - 10464.49万元[2][6] - 2024年前三季度扣非归母净利润 - 10752.11万元[2][6] - 2023年度归母净利润 - 23693.10万元[6] - 2023年度扣非归母净利润 - 23610.90万元[6] 股票相关 - 2024年12月5 - 6日公司股票跌幅偏离值累计达20%[2][3][7] - 控股股东等不存在未披露重大信息[4] - 董监高在波动期未买卖股票[5] 风险提示 - 回购股份存在实施风险[6] - 业绩有较大亏损风险[6] - 提醒投资者注意股价及交易风险[7]

重大事项披露 - 控股股东、实际控制人目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大信息，含重大资产重组等[1]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-089 炀再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | ...

会议情况 - 公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘任审计机构议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开临时股东大会议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7] 股东大会 - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[6]

会议安排 - 公司于2024年11月16日发第四届监事会十五次会议通知，27日现场表决召开[2] 人员情况 - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 聘任审计机构议案表决同意3票，无反对和弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[4] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在汕头澄海松炀资源会议室[4] - 会议主持人是董事长王壮加，签到领资料时间14:00 - 14:30[5] 审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 授权管理层确定相关费用，详情见11月28日公告[6][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点30分召开[3] - 地点在广东省汕头市澄海区松炀资源会议室[3][5] - 审议聘任2024年度审计机构议案[8] 投票与登记信息 - 网络投票12月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月10日，登记时间12月12日[15][17] - 登记地点在公司董事会秘书处[19] 其他信息 - 会议联系人林指南，电话0754 - 85311688，传真0754 - 85116988[20] - 现场会议会期半天，费用自理[20]

拟聘任事项 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] - 2024年11月22日审计委员会、27日董事会和监事会通过聘任议案[9][10] 大华情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3][5] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[5] 风险与人员 - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，近三年涉诉担5%连带赔偿责任[5] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[6] - 项目合伙人等近三年相关审计报告情况[6][7] 费用情况 - 2023年审计费用200万元，与上年持平[7]

市场扩张和并购 - 2024年11月12日公司控股子公司万源互通中标江西南铁商务旅行服务有限公司招商项目[2] - 中标非食品点位包件14、15、16，涉及多个站点[2][3][4] 未来展望 - 公司现有资金、人员能满足项目后续合同履行需求[5] - 项目对经营业绩影响尚不确定，未签正式合同有风险[2][5][6]