股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年8月15日14点00分在广东省广州市白云区大岭南路18号公司404会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 上海证券交易所网络投票系统投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月8日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议 无关联股东需回避表决 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循上交所相关业务指引执行 [1] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照、股票账户卡及法定代表人证明 个人股东需提供身份证及股票账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年8月14日17:00 可通过传真、信函或邮件方式登记 需附证明材料复印件 [6] - 现场登记需提前半小时办理 逾期登记人员可列席但无法参与表决 [6] 会务安排 - 会议预计半天 参会人员需自行承担食宿及交通费用 [7] - 联系方为公司董事会办公室 地址广东省广州市白云区大岭南路18号 联系人林罗杰 联系电话020-86060164 [7]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会议案 [1] - 同步审议变更经营范围及修订公司章程等工商登记相关议案 [1] 议程内容 - 主要议案涉及监事会架构撤销 [1] - 包含经营范围调整事项 [1] - 需办理工商变更登记手续 [1] （注：原文未披露具体经营范围变更细节、监事会取消原因及财务数据）

公司分红提议 - 董事长胡德兆提议实施2025年度中期分红方案以提升投资价值并与投资者共享发展成果[1] - 建议分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30%且不超过相应期间净利润[1] - 分红方案将根据2024年年度股东大会决议及授权在符合利润分配条件下制定实施[1]

公司治理调整 - 第七届第十八次董事会会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议关于取消监事会、变更经营范围、修订及办理工商变更登记的议案 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中电气机械及器材制造行业占比99.02% [2] - 其他业务收入占比0.98% [2] 基础信息 - 证券代码SH 603861 [2] - 收盘价9.82元 [2]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐或顾问[6] - 按发行承诺使用资金，总经理负责具体计划[9] - 原则用于主营业务，不得用于财务性投资[11] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证可行性与预计收益[11][25] - 超计划期限且投入未达50%需重新论证[11][25] - 以自筹投入可在6个月内置换[11] 资金管理 - 闲置募资可现金管理，期限不超12个月[12] - 闲置募资补流单次不超12个月[13] 账户与协议 - 存放于董事会批准专户集中管理使用[6] - 到账1个月内签三方监管协议并公告[6] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%可年报披露[16] - 全部完成后节余超10%需董股东会及保荐同意[16] - 全部完成后节余低于10%需董事会及保荐同意[16] - 节余低于500万或5%可定期报告披露[17] 监督检查 - 内审部门季度检查存放使用情况[25] - 董事会半年度核查进展并披露报告[26] - 保荐或顾问半年度现场调查[27] - 保荐或顾问年度出具专项核查报告[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策等并提建议[7] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[9] - 薪酬方案按规定审议通过实施[9] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 实施与修改 - 工作细则经董事会审议通过实施，修改亦同[17]

会议召开 - 定期会议每年至少一次，必要时可开临时会议[7] - 提前三日通知，紧急情况随时通知并说明[7] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[7] - 需全体过半数出席，可多种方式召开[7] 委托与表决 - 委托需授权书，明确表决意见[8] - 一人一票，决议需全体过半数通过[8] 会议记录与保存 - 董事会秘书安排记录，独立董事签字[8] - 会议档案保存不少于十年[9] 审议事项 - 特定事项审议且全体过半数同意才可提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议审议并全体过半数同意[6]

参股公司定义 - 指公司及子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[2] 报告收集 - 财务部次月25号前收集参股公司月度财务报告[7] - 年度结束后1个月内收集年度报告，4个月内收集年度审计报告[7] 资料存档 - 委任的董事、监事会议结束后七个工作日内将会议资料转投资管理部存档[5] - 投资管理部收到资料后统一整理、分类装订成册并编制目录[12] 实地调研 - 委任的董事、监事每年至少一次到参股公司实地调研[8] 重大事项界定 - 参股公司经营亏损累计超投资总额20%以上或累计亏损达500万元以上属重大事项[11] 决策流程 - 董事长对参股公司重大事项及时决策并形成书面意见，必要时可提请召开临时会议[12] - 委任的董事、监事接到需表决事项通知后一日内提报董事长审核、决策[5] 日常督促 - 委任的董事、监事每月督促参股公司向股东送交财务报告等文件[6] 年度报告 - 委任的董事、监事年度结束后向董事长提交参股公司年度财务经营情况报告[7] 信息收集 - 投资管理部等部门根据董事长要求收集参股公司相关行业信息[9] 文件归档 - 对外投资形成参股公司后归档证照、章程、财务报表等相关文件[14] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[17] - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，与后续规定抵触按相关规范性文件和《公司章程》执行[16][17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[14] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[18] 违规处理 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 累积投票 - 股东会就选举董事表决时应实行累积投票制[19] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[21] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[22] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵且未产生实质影响的除外）[25] 规则生效 - 本议事规则经股东会审议批准后生效，修订由董事会提出草案，提请股东会审议批准后生效[28] 规则修改 - 若《公司法》等法律法规或《公司章程》修改致本议事规则规定事项与之抵触，或股东会决定修改，公司应修改本议事规则[28] 规则废止 - 本议事规则生效后，《广州白云电器设备股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》同步废止[29] 会议中止 - 召集人应保证股东会连续举行，特殊原因导致中止或不能决议，应采取措施恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[24] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为选举决议通过之日[24] 回购公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[24] 司法处理 - 司法机关对相关事项判决或裁定后，上市公司应履行信息披露义务并配合执行[25]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[9] - 连续任职已满六年，36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事补选规则 - 因不符合任职资格等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事解聘与履职 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会审议[15] 专门委员会设置 - 审计委员会独立董事应过半数，会计专业人士担任召集人[17] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] 其他规定 - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19] - 独立董事工作记录等至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 可建立独立董事责任保险制度[27] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[29]