员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工预计不超75人，董监高预计9人[8] - 员工持股计划资金总规模不超2000万元，公司配套与员工资金各1000万元，比例1:1[9][33] - 员工持股计划总份额不超2000万份，董监高持592万份占29.60%，其他员工持1408万份占70.40%[10][31] - 员工持股计划拟持标的股票不超66.98万股，约占草案公告日公司股本总额0.27%[10][34] - 员工持股计划受让回购股票价29.86元/股，员工实际购买价14.93元/股[11][36] 时间安排 - 员工持股计划存续期48个月，自最后一笔标的股票登记起算[11][38] - 标的股票锁定期12个月，自最后一笔标的股票登记起算[39] - 锁定期届满后分三期解锁，比例为30.00%、30.00%、40.00%[11][40] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，内部管理权力机构为持有人会议[12] - 单独或合计持10.00%以上份额持有人可提交临时提案[49] - 单独或合计持30.00%以上份额持有人可提议召开临时会议[51] - 持有人会议需合计持1/2以上份额持有人出席方可举行[51] - 议案经出席持有人会议持1/2以上（不含1/2）份额持有人同意表决通过（约定需2/3以上除外）[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期为员工持股计划存续期[54] 费用与税收 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为243.06万元、458.33万元、220.83万元、77.78万元[101] - 员工持股计划涉及各纳税主体按国家税收法规履行纳税义务[87] 其他规定 - 员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[14] - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[74][75] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议所持2/3以上份额持有人同意，并经公司董事会审议通过[91] - 员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议所持2/3以上份额持有人同意并经公司董事会审议通过可延长[92] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权1/2以上通过（关联股东回避表决）即可实施[96]

会议情况 - 能科科技2025年职工代表大会第一次会议于4月24日举行，66名代表全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过员工持股计划草案及摘要议案，66票同意[1][2] - 议案需经董事会和股东大会审议通过才可实施[2]

审计会议与机构 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2024年度继续聘请天圆全为外部审计机构[4] 审计费用 - 2024年度天圆全财务审计费用65万元，内控审计费用41万元[7] 报告审核 - 审计委员会认为2023、2024年财务报告内容和格式符合规定[2][3] 审计评价与计划 - 认为天圆全勤勉尽责，认可2024年内部审计工作计划[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职维护权益[14]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 变更依据为财政部《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更后执行该解释相关规定，明确预计负债科目[6][7] 影响情况 - 变更对营收、净利润、净资产无影响[5] - 对财务状况等无重大影响[8] 决策情况 - 董事会同意，无需提交股东大会[9] - 监事会和审计委员会均同意[10]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月24日对能科科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计30007.85万元[9] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额总计32903.13万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计15931.10万元[9] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计46979.88万元[9] 子公司资金情况 - 北京能科瑞元数字技术有限公司2024年期初占用资金余额21675.76万元，期末44583.66万元[9] - 北京瑞德合创科技发展有限公司2024年期初占用资金余额3677.12万元，期末1万元[9] - 上海能隆智能设备有限公司2024年期初占用资金余额2737.19万元，期末703.34万元[9] - 能科联家（上海）信息科技有限公司2024年期初占用资金余额30.00万元，期末1万元[9] - 能科科技2021年员工持股计划2024年期初占用资金余额47.30万元，期末为0[9] 其他应收款情况 - 总计其他应收款期初余额30007.85，期末余额46979.88[14] - 能科科技股份有限公司－2021年员工持股计划其他应收款为47.30[14] - 能科科技股份有限公司－2022年员工持股计划其他应收款为149.66[14] - 北京博天昊宇科技有限公司其他应收款期初余额1012.00，期末余额1017.00[14] - 贵州能科数智科技有限公司其他应收款期末余额250.00[14] - 上海能宏信息科技有限公司其他应收款期末余额20.00[13]

授信额度 - 公司及子公司拟于2025年5月16日至2026年5月16日申请不超12.0424亿元综合授信额度[3][4] - 能科科技向兴业银行北京分行申请1.5亿元授信额度，期限1年[5] - 能科科技向南京银行北京分行申请1000万元授信额度，期限1年[5] - 北京能科瑞元数字技术向南京银行北京分行申请7000万元授信额度，期限1年[5] 担保情况 - 公司及子公司对不超5.6424亿元授信提供连带责任担保[3][4] - 北京能科瑞元数字技术为能科科技1000万元授信担保，期限1年[5] - 能科科技为北京能科瑞元数字技术7000万元授信担保，期限1年[5] - 2025年4月24日公司召开会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[16] - 担保有效期自2025年5月16日至2026年5月16日，授权额度可循环使用[17] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额904,240,000元，占最近一期经审计净资产的29.44%[18] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额894,240,000元，占最近一期经审计净资产的29.11%[18] 业绩数据 - 上海能传电气2024年末总资产8.8425621565亿元，较2023年增长79.17%[9] - 上海能传电气2024年净利润1.6867299884亿元，较2023年增长24.80%[9] - 北京能科瑞元数字技术2024年末总资产21.1156363375亿元，较2023年增长25.32%[12] - 北京能科瑞元数字技术2024年营业收入7.4634620216亿元，较2023年增长28.52%[12] - 北京能科瑞元数字技术2024年净利润7139.346765万元，较2023年增长73.53%[12] 能科联宏情况 - 能科联宏（上海）信息科技有限公司注册资本2307.7万元，成立于2010年9月3日[13] - 2023年12月31日能科联宏总资产336,817,432.44元，2024年12月31日为389,687,746.17元[13] - 2023年12月31日能科联宏净资产208,454,611.73元，2024年12月31日为256,170,718.14元[13] - 2023年12月31日能科联宏负债128,362,820.71元，2024年12月31日为133,517,028.03元[13] - 2023年度能科联宏营业收入216,356,045.94元，2024年度为178,814,051.68元[14] - 2023年度能科联宏净利润46,482,926.66元，2024年度为46,979,923.66元[14]

监事会成员变动 - 2025年2月刘景达辞去监事会主席，补选张栋为职工代表监事，选举张姣为监事会主席[2] 监事会会议情况 - 报告期内召开监事会5次，审议议案13项[2] 监事会评价 - 认为2024年公司治理规范，未损害公司和股东利益[9] - 认为2024年财务报告真实，审计意见客观公正[10] - 认为报告期内关联交易公平，无关联方非经营性占用资金[11]

会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在京召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7][8] - 会议审议2024年度报告及摘要等13项议案[10][11] 议案相关 - 部分议案涉关联股东回避表决[12] - 议案经董事会、监事会审议通过并公告[15] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月12日[19] - 会议登记时间为2025年5月15日[21] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[25]

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...