营业收入情况 - 本报告期营业收入581,165,724.09元，同比减少14.36%；年初至报告期末营业收入2,125,883,461.97元，同比增加2.15%[4] - 2023年前三季度营业总收入2,125,883,461.97元，2022年前三季度为2,081,235,647.95元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,485,616.04元，同比减少50.85%；年初至报告期末为153,786,516.98元，同比增加1.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,774,695.22元，同比减少60.74%；年初至报告期末为144,297,674.92元，同比增加1.12%[4] - 本报告期基本每股收益0.04元，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.60元，同比增加1.69%[5] - 2023年第三季度营业利润为173,348,619.31元，2022年同期为174,146,611.57元[21] - 2023年第三季度净利润为159,041,451.19元，2022年同期为151,113,561.45元[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,801,233.87元；年初至报告期末为90,375,595.20元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,377,037,034.35元，2022年同期为1,398,487,496.58元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,286,661,439.15元，2022年同期为1,625,767,018.61元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为90,375,595.20元，2022年同期为 - 227,279,522.03元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为28,032,019.37元，2022年同期为1,490,601.63元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为20,761,109.02元，2022年同期为38,802,519.87元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7,270,910.35元，2022年同期为 - 37,311,918.24元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为588,934,722.22元，2022年同期为1,118,030,930.57元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为712,814,471.77元，2022年同期为1,049,933,560.21元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,756,139,352.41元，较上年度末减少4.60%；归属于上市公司股东的所有者权益2,230,778,463.55元，较上年度末增加5.26%[5] - 2023年9月30日货币资金382,466,733.58元，较2022年12月31日的478,155,229.83元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,480[11] - 前十大股东中，山东东宏集团有限公司持股131,170,653股，持股比例51.06%[11] - 倪立营持有东宏集团44.56%股权，直接持有公司12.18%股权，为实际控制人[13] - 倪立营持有东方成长31.86%股份，持有东宏成长55.77%股份[14] - 孟庆亮合计持有公司股份5,369,400股[16] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本1,943,934,213.94元，2022年前三季度为1,882,663,380.25元[20] - 2023年前三季度销售费用80,043,820.60元，2022年前三季度为57,179,922.97元[20] - 2023年前三季度管理费用76,010,768.45元，2022年前三季度为61,200,996.57元[20] - 2023年前三季度研发费用61,481,894.54元，2022年前三季度为48,186,538.68元[20] - 2023年前三季度财务费用15,530,891.32元，2022年前三季度为25,053,320.04元[20] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是因为计提的坏账准备增加[8] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.47%，减少0.54个百分点；年初至报告期末为7.07%，减少0.26个百分点[5]

山东东宏管业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，并结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （一）召集股东大会，并向 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《山东东宏管业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限公司（下称"公司"） 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行 业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬 政策和方案； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-067 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备， 符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经 营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产 减值准备事项。 1 本议案不需提交公司股东大会审议。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出 ...

山东东宏管业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东东宏管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为山东东宏管业股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 山东东宏管业股份有限公司独立董事 公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序，表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 ...

山东东宏管业股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限（下称"公 司"）特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成,独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员 ...

2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-070 山东东宏管业股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年三季度 主要经营数据披露如下： | 聚乙烯 | 7,396.64 | 7,793.83 | -5.10 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,452.27 | 7,258.00 | -24.88 | | 钢丝 | 5,454.28 | 6,313.89 | -13.61 | | 钢管、钢带 | 3,876.27 | 4,709.03 | -17.68 | 四、 其他说明 以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营 概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。 一、 主 ...

监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 山东东宏管业股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表 担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-066 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，董事会审议通过了公司2023年第三季度报告。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （ ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-071 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...