山东东宏管业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) == 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A014043 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东宏股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-022 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒 体发布公司 2 ...

会议信息 - 山东东宏管业2024年第一次独立董事专门会议4月24日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 预计提交第四届董事会第十二次会议，关联董事回避表决[1]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-005 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2023年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...

公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[4] - 独立董事出席全部董事会和4次股东大会[4][5] - 2023年审计、提名委员会会议分别召开4次、2次[7] 合规运营 - 2023年无重大关联交易，日常关联交易合规[12] - 公司及股东未违反承诺履行情况[12] - 信息披露合规，严格完善内控制度[12] 人事变动 - 召开董事会聘任财务总监、补选非独立董事[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并提供决策建议[14]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.64亿元，同比增长0.44%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长7.99%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长15.53%[3] - 2023年公司获得4份超亿元订单[4] 研发成果 - 2023年专利申请并受理共计51项，其中发明专利31项，有效专利达189项[7] - 2023年在国内核心期刊发表3篇科技论文，参与6项国家标准编制，3项参编国家标准颁布[7] 公司活动 - 2023年公司召开股东大会4次，董事会10次[11] - 2023年公司成功举办2场高端论坛活动，在多地召开20余次技术交流与产品推广会[10] - 与高校联合办学，60余名员工顺利毕业[10] 会议决策 - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次[15][16] - 2023年多场董事会会议通过多项议案，如确认高管薪酬、聘任财务总监等[12][13] 信息披露 - 2023年完成4份定期报告编制披露工作，规范披露92份临时公告[17] - 在上证e互动平台回复投资者问题25项次[18] 未来展望 - 2024年要实现营业收入和净利润稳步增长[19] 市场扩张 - 实行“一主多翼 + 一新”市场布局，深化与大型国企等合作[21] - 通过四方合作框架协议打造城市生命线安全工程“曲阜样板”[24] 产能提升 - 围绕核心业务推进定增工作，提升防腐管材、保温产品产能[19] - 着力推进“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”[9] 技术研发 - 提升重防腐材料等方面技术研发实力，推动科技成果落地转化[22] 人才策略 - 引进和培养人才，改善和补充人才结构，开展多元式培训[23] 公司治理 - 规范公司治理结构，建立风险预警机制，防控潜在风险[26] - 推进自动化换人等，开展安全活动，落实安全生产责任考核[26]

审计相关 - 审计对象为东宏股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他信息 - 中国注册会计师编号为3701000[10] - 审计报告日期为2024年4月24日[11]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-019 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事鲁昕先生的任职经历以及其签署的自查文件，独立董事鲁昕 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，独立董事鲁昕先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定中对独董董事独立性的相关 要求。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 ...

审计委员会成员 - 2023年度公司审计委员会委员为孔祥勇、魏学军、鲁昕，孔祥勇为召集人[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过对应报告议案[2] 审计相关建议与评价 - 建议续聘致同会计师事务所为2023年度外部审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整且内控有效[4] - 未发现关联交易损害公司及股东利益[5]