证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-006 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2023年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表 ...

人员数据 - 截至2023年末致同从业人员总数超5000人，合伙人225人，注册会计师1364人，从事过证券服务业务的超400人[2] 审计相关 - 2023年续聘致同为审计机构，聘用期一年[3][6] - 致同对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

股份回购注销 - 公司将回购注销486,000股限制性股票[1] 股本变更 - 注销后公司注册资本由256,900,600元变为256,414,600元[1] - 注销后公司总股本由256,900,600股变为256,414,600股[1] 章程修订 - 《公司章程》第八条注册资本修订为25,641.46万元[3] - 《公司章程》第二十一条股份总数修订为25,641.46万股[3]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-017 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为避免原材料价格变动带来的影响，山东东宏管业股份有限公司（以下 简称"公司"）及纳入合并范围的下属子公司拟使用保证金最高余额不超过人民 币 5,000 万元开展原材料期货套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》。本议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务，主要为有效规避原材料价 格波动给公司带来的不利影响，但套期保值业务仍受市场风险、政策风险、流动 性风险、操作风险、技术风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者 审慎决策，注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 根据公司生产经营情况，为避免 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-013 重要内容提示： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于2024年4 月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 》，根据《东宏股份2021年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相 关规定，公司2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未 达标，同时1名激励对象因退休而离职，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计486,000股。具体内容如下： 一、公司 2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激 励计划的相关议案发表了独立意见。 1 限制性股票回购数量：486 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-012 山东东宏管业股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行 减值测试，当期计提各项减值准备共计人民币 6,429.28 万元，详见下表： 二、计提减值准备的具体情况说明 （一）应收票据、应收账款和其他应收款 公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存 在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其 1 单位：人民币 万元 序号 项目 计提金额 1 应收票据减值准备 184.27 2 应收账款减值 ...

山东东宏管业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 225 人， 注册会计师 1,364 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人：王传顺（先生），1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在致 ...

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格相关事项的 法律意见 京天股字（2021）第 047-5 号 致：山东东宏管业股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与山东东宏管业股份有限 公司（下称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国 法律顾问，现本所根据本次激励计划的进程，就公司本次激励计划回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格（以下简称"本次回购注销"） 的有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 鲁昕，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历。历任德州地 区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管 业股份有限公司独立董事，曲阜师范大学教授、法律顾问，山东民桥律师事务所 兼职律师。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》对独立董事的 ...