公司人事变动 - 董事李建莉和董事兼董事会秘书马富昕因退休申请离职，李建莉辞去董事职务，马富昕辞去董事、董事会秘书及子公司全部职务 [1] - 李建莉原定任期至2026年12月，马富昕原定任期至2025年5日，两人离职后均不在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 两人退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] 新任董事候选人 - 公司提名彭有宏和金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 彭有宏现任公司总裁，曾任子公司总经理、执行董事等职，2023年12月起任总裁 [6] - 金煜坤现任上海简文私募基金管理有限公司总监，曾任滴滴出行数据分析师和浙商证券研究员 [7] 董事会秘书安排 - 董事会秘书空缺期间，由总裁彭有宏代行职责，公司将尽快聘任新董事会秘书 [2] 相关承诺履行 - 李建莉和马富昕在首次公开发行时作出股份减持承诺，李建莉还作出避免同业竞争和解决关联交易的承诺 [2][3][4] - 李建莉承诺避免与公司业务竞争，若发生关联交易将遵循市场公平原则 [3][4] - 马富昕承诺离职后半年内不转让持有的公司股份 [5] - 两人退休后将继续履行上述承诺 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长田世生主持 [1] - 会议通知于2025年5月31日通过邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因退休申请辞职 [1] - 董事会提名彭有宏、金煜坤为非独立董事候选人 [1] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [2] - 股东大会具体安排详见交易所公告 [2]

人员变动 - 董事李建莉、马富昕分别于2026年6月12日、24日退休[2] - 提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会秘书空缺期间总裁彭有宏代行职责[6] 股份规定 - 李建莉、马富昕任职期转让股份不超25%，离职半年内不转让[7] 人员信息 - 彭有宏1983年生，2023年12月至今任公司总裁[10] - 金煜坤1997年生，2024年11月至今任上海简文私募基金管理有限公司总监[10]

股东大会信息 - 2025年6月27日9点30分在青海西宁召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议10项议案，2025年4月30日、6月7日披露[6][7] 投票规则 - 累积投票选董事，一股对应应选人数投票数[24] - 某公司应选董事5名、独董2名、监事2名[24] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年6月6日召开，7位董事全到[2] - 公司将于2025年6月27日以现场、网络结合方式召开2024年年度股东大会[4] 人事变动 - 董事李建莉、马富昕因退休申请辞去职务[3] - 董事会提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于选举非独立董事候选人的议案》获通过并提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[4]

公司股票被实施其他风险警示 - 公司因2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示 [1][2][5] - 违规担保余额为3,500万元，截至公告日尚未解除 [2][3] - 公司连续三年亏损且2024年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [2] 资金占用问题 - 2024年末控股子公司贵州水利被少数股东欣汇盛源非经营性资金占用余额为1,754.9219万元，截至公告日尚未收回 [1][2] - 公司正通过现金偿还、资产抵偿等措施协商解决方案，目前仍在推进中 [3] 募集资金未按期归还 - 公司1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还，截至公告日尚未解决 [3] - 公司计划通过稳固传统业务、拓展新业务、加大应收款项回款力度、盘活闲置资产等方式缓解流动资金压力 [3] 内部控制整改措施 - 公司成立内控工作小组，全面梳理内部控制情况，重点排查供应商及工程、担保、融资、法务等方面管理 [4] - 已初步制定并试运行诉讼（仲裁）管理制度和流程，完善项目计量结算管理细则及流程 [4] - 其他制度流程正在修订完善中 [4] 信息披露安排 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [5]

现存问题 - 2025年5月6日起公司股票被实施其他风险警示[2][4][5][9] - 2024年末贵州水利少数股东非经营性资金占用余额1754.9219万元未收回[2][6] - 2024年末违规担保余额3500万元未解除[2][6] - 1.9亿元暂时补流募集资金未按期归还[6] 解决措施 - 每月披露其他风险警示事项进展[3][9] - 成立内控工作小组，制定试运行诉讼管理制度流程[7] - 完善项目计量结算管理细则及流程[7] - 多种方式缓解资金压力解决募集资金事项[6] - 全面梳理内控，排查管理修订制度流程[7] - 要求贵州水利追偿资金，双方协商解决方案[6]

业绩相关 - 2024年末控股子公司贵州水利少数股东资金占用余额1754.9219万元未收回[3][7] - 2024年末公司违规担保余额3500万元，情形未解除[4][7] 股票情况 - 2025年5月26 - 28日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3][5][7] - 2024年年报被出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[3][7] - 2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，股票被叠加实施其他风险警示[3][7] 经营现状 - 公司生产经营正常，未发生重大变化[6] - 主营业务和生产经营与前期披露信息相比未变[8] 其他情况 - 截至公告日，公司等无影响股票异常波动重大事项[6] - 未发现需澄清报道或传闻，未涉及热点概念[6] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6]

信息披露 - 公司控股股东、实际控制人2025年5月28日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东、实际控制人确认无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东、实际控制人未筹划公司重大资产重组等重大事项[1]

股价表现 - 公司股票2025年5月21 - 23日收盘价涨幅偏离值累计超12%[3][4] - 2025年5月26日公司股票再次涨停[3][4] 风险警示 - 2024年年报被出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[4] - 2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，股票被叠加实施其他风险警示[4] 资金与担保问题 - 2024年末控股子公司贵州水利少数股东资金占用余额1754.9219万元未收回[4] - 2024年末违规担保余额3500万元，情形未解除[4]