会议信息 - 公司于2025年3月27日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2025年3月24日发出[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[4] - 选举何正平为公司第四届监事会主席[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 主席信息 - 何正平1980年5月出生，2003年毕业于上海市济光学院[8] - 2016年毕业于上海复旦大学管理学院，获硕士学位[8] - 2015年3月至今在上海电器科学研究所（集团）任职[8] - 2021年7月至今任公司监事会主席[8]

公司人事选举 - 选举谈行为董事长，臧文明为副董事长[4][6] - 选举各专门委员会成员[8][9] 公司人事聘任 - 聘任臧文明为总经理[9] - 聘任汤其敏等为副总经理[9][10] - 聘任徐琦俊为财务总监[13][14] - 聘任臧源渊为董事会秘书[16][17] - 聘任朱明为证券事务代表[20][21] 人员履历 - 谈行2010年10月至今任董事长[23] - 臧文明2010年10月起历任多职[23] - 徐琦俊2013年4月起历任多职[27] - 臧源渊2021年2月起历任多职[27] - 朱明2019年3月至今就职证券部[27]

公司基本信息 - 公司证券代码为603829，简称为洛凯股份[1] - 债券代码为113689，简称为洛凯转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会于2025年届满[2] - 2025年3月24日选举秦杰为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2] 秦杰履历 - 曾任公司技术部副经理[5] - 2018年至今任国际事业部技术副总经理[5] - 2020年9月至今任公司职工代表监事[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,650,700股，占比65.4067%[5] 选举情况 - 谈行等多人当选，得票占出席会议有效表决权比例超99.97%[8][10] - 5%以下股东选举谈行、臧文明同意比例分别为62.5000%、61.1922%[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月24日14点召开[4] - 会议由董事会根据3月7日决议召集，3月8日发布通知[4] - 股权登记日为2025年3月18日[5] 参会情况 - 出席股东及代表27人，代表股份104,650,700股，占比65.4067%[6] 选举结果 - 谈行等多人获高票当选，中小投资者对谈文国选举同意票占61.1909%[9][22] 会议评价 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2024年3月24日14时[10] - 会议地点在江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[10] - 股东发言需会前登记，每位发言不超3分钟[7] - 现场会议记名投票，一股一票，现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7][8] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事议案[13] 候选人信息 - 谈行等6人被提名为第四届董事会非独立董事候选人[16] - 许永春等3人被提名为第四届董事会独立董事候选人[13] - 何正平、谈文国被提名为第四届监事会非职工监事候选人[14] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会任期均为三年，自大会审议通过起算[16][22][29] 人员履历 - 王玮有注册会计师资格，13年审计经验[26] - 许永春2020年6月至今任公司独立董事[26] - 闻碧静2005年4月至今在律所任合伙人[27] - 谈文国2010年至今历任公司多职[33] - 何正平2015年3月至今历任多职，2016年获复旦工商管理硕士学位[33]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚或谴责[6][7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 核实确认符合任职资格要求[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名闻碧静为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有超1%股份等多项符合独立性条件[5][6][7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚和谴责[6][7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 核实确认符合上交所任职资格要求[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[8]

提名信息 - 提名人提名王玮为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[5][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] 被提名人资质 - 被提名人有注会资格及5年以上审计经验[6]