证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-008 常州神力电机股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告 上述两项合计金额 1,000 万元，砺剑集团履行了相应阶段的还款义务。 三、对公司的影响 公司将根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行相关会计处 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、涉及诉讼概述 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"神力股份"）就与砺 剑防务技术集团有限公司（以下简称"砺剑集团"）和深圳市前海中物一方企 业管理顾问有限公司（以下简称"中物一方"）股权转让纠纷事项向法院提起 诉讼，后于 2025 年 3 月 19 日各方签订《调解协议》，并由常州市中级人民法 院（以下简称"常州中院"）出具了《民事调解书》[（2024）苏 04 民初 192 号]。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的相关公 告。 二、履行进展情况 根据公司与砺剑集团和中物一方签订的《调解协议》及常州中院出具的 《民事调解书》，砺剑集团应于协议签 ...

A股壳并购市场概况 - 2024年以来A股壳并购交易活跃，梳理的13起案例中收购股权比例普遍介于20%-30%之间，壳资源交易价格集中在4亿至7亿元区间 [2] - 交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"复合模式，部分案例溢价率超30%，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期 [3] - 地方国资成为本轮并购主力军，衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让实现控股 [4] 典型案例交易结构 永安行（603776） - 上海哈茂通过协议转让+定增组合操作，以6.697亿元受让19.67%股权，定增8.4亿元后持股比例升至33.59% [6][7] - 原实控人孙继胜持股比例从33.17%降至19.13%，表决权比例同步缩减 [7] 万德斯（688178） - 瑞源国际以4.129亿元收购控股股东万德斯投资100%股权，间接控制上市公司28.88%股份 [8][10] - 原实控人刘军直接持股保持9.81%但表决权从47.64%降至18.76% [10] 康惠制药（603139） - 悦合智创以5.427亿元受让22%股份，原控股股东同步放弃10%股份表决权确保控制权转移 [11][13] - 交易价格24.7元/股较市价存在显著溢价 [11] 东峰集团（601515） - 衢州国资通过智尚、智威两平台合计斥资19.521亿元收购29.9%股权，成为新实控人 [14] - 香港东风投资持股从46.47%降至16.57% [15] 宝利国际（300135） - 池州国资以7.488亿元受让22.57%股权，每股作价3.6元 [15][17] - 原实控人周德洪持股从30.65%降至12.8% [17] 特殊交易模式案例 海川智能（300720） - 中晶智芯以9.992亿元收购29.97%股权，原实控人同步放弃剩余19.69%股份表决权 [18][20] - 交易单价17.11元/股为前一日收盘价的80% [18] 雪榕生物（300511） - 采用"部分股权转让+表决权委托+定增"三重架构，万紫千鸿先以0.999亿元收购5.21%股权，再通过定增最高持股比例可达27.08% [21][23] - 定增发行价3元/股显著低于市场价 [23] 利源股份（002501） - 承债式收购控股股东股权，交易对价仅0.38亿元但需承接目标公司-1.9亿元净资产及10亿元担保债务 [24][28] 国资主导案例 - 新疆火炬：江西中燃以6.378亿元受让28.94%股权，成为控股股东 [33][35] - 文一科技：合肥创新投以6.599亿元收购17.04%股权，合肥国资委成为实控人 [36][38] - 四环生物：碧水投资通过司法拍卖以3.875亿元竞得27.78%股权 [39] 交易特征总结 - 控制权变更平均溢价率约30%，地方国资支付对价普遍高于民营资本 [3][11][18] - 复合型交易架构占比高，涉及表决权放弃/委托的案例达7起 [7][13][18][21][30] - 市值20-50亿元的中小盘股最受青睐，13起案例中9家市值位于该区间 [5]

公司资质 - 公司于2024年11月19日获编号GR202432004807的《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对已披露财务和业绩预计无重大影响[1]

市场扩张和并购 - 砺剑集团回购砺剑防卫57.65%股权，涉案金额18000万元[3][4] - 2024年8月8日解除股权回购协议[6] 财务安排 - 分三期支付18000万元回购款，未按期支付按年率10%计利息[6][7] - 公司负担案件受理费及保全费共854420.5元[8] 其他 - 和解履行已计提坏账准备按回款进度分批转回[2] - 公告披露日无其他应披露诉讼、仲裁事项[10]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于重大诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》 因砺剑防务技术集团有限公司（以下简称"砺剑集团"）未按合同约定期限 支付第三笔回购价款，为此，公司于 2024 年 9 月 23 日就与砺剑集团股权回购纠 纷向常州市中级人民法院提出民事诉讼申请并申请财 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月14日，控股股东陈忠渭与辽宁为戍、广州康祺签《股份转让框架协议》[2][3] - 辽宁为戍拟受让3265万股，占15.00%；广州康祺拟受让1525万股，占7.00%[3][4] - 二者合计拟受让4790万股，占22.00%[4] - 2025年2月28日，各方承诺4月15日前完成正式协议签署[5] - 若未完成，控制权变更事项自动终止[2][5]

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-003 常州神力电机股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期即将届满。2025 年 2 月 24 日，公司召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》， 同意将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 2 日。现将相 关情况公告如下： 二、 本员工持股计划延期情况 本员工持股计划的存续期将于 2025 年 3 月 2 日届满，根据《常州神力电机 股份有限公司第一期员工持股计划》相关规定，"本员工持股计划的存续期届满 前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人， 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议 通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。" 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公 ...

重要内容提示： 2024 年 11 月 14 日,常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司")控股股东及实际控制人陈忠渭先生与交易对手方辽宁为戍企业管理 有限公司（以下简称"辽宁为戍")及其一致行动人广州康祺资产管理中心（有 限合伙）（以下简称"广州康祺")就股权转让事项初步签署《股份转让框架协议》。 截至本公告披露日，股份受让方已完成内部架构调整，但新的内部架构 尚需履行核查程序，本次交易各方尚未签署正式股份转让协议，最终能否签署正 式股份转让协议及具体交易方案内容仍存在一定不确定性，相关主体仍在持续推 进本次交易的各项工作，并争取在 2025 年 2 月 28 日前完成正式股份转让协议的 签署。敬请投资者注意相关风险。 一、本次控制权变更情况概述 2024 年 11 月 14 日，公司控股股东及实际控制人陈忠渭先生与辽宁为戍及 广州康祺共同签署了《关于常州神力电机股份有限公司之股份转让框架协议》（以 下简称"《股份转让框架协议》"）。 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-002 常州神力电机股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更事项进展的公告 本公司董事会及全体 ...

并购踩雷事件 - 神力股份收购砺剑防卫57.65%股权，总对价3.41亿元，其中2.64亿元用于收购55%股权，3000万元增资认购2.65%股权 [3] - 砺剑集团承诺砺剑防卫2020-2022年累计净利润不低于1.2亿元，实际仅实现0.19亿元，完成率不足20% [3][4] - 因业绩未达标，砺剑集团需回购股权，但截至2024年1月12日仅支付1.73亿元，剩余1.84亿元（含利息）未支付，占公司2023年净利润108.24% [5][14] 财务影响 - 公司2024年预计归母净利润亏损2400-4700万元，扣非净利润亏损3200-5500万元 [6] - 因砺剑集团违约，公司计提坏账准备金约7600万元 [9] - 未支付款项1.84亿元已提起诉讼，案件正在审理中 [8][14] 控制权变更 - 控股股东陈忠渭拟转让22%股份（3265万股给辽宁为戍，1525万股给广州康祺），交易完成后控股股东将变更为辽宁为戍 [10] - 截至2024年12月30日交易仍处意向阶段，尚未签署正式协议，计划2025年2月14日前完成 [10] 监管处罚 - 上交所对砺剑集团予以公开谴责，因其未履行业绩补偿承诺且涉及金额较大 [15][16] - 违规行为违反《股票上市规则》第7.7.5条，损害上市公司利益 [15] - 处分将记入证券期货市场诚信档案，并通报证监会和地方金融管理局 [16]

净利润及亏损情况 - 公司2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4,700.00万元到-2,400.00万元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 公司2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,500.00万元到-3,200.00万元[3][4] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为17,033.33万元，扣除非经常性损益的净利润为-583.34万元[5] 坏账准备及法律纠纷 - 公司因砺剑集团未按合同约定期限支付第三笔回购价款176,649,698.63元，需计提坏账准备金约7,600万元[6][7] - 公司已就与砺剑集团股权回购纠纷向常州市中级人民法院提出民事诉讼申请并申请财产保全，案件已开庭审理但尚未判决[6]