股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13点30分在江苏常州经开区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年5月16日[16] 审议议案情况 - 审议8项议案，含2024年年度报告等[8] - 5、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[14] 其他事项 - 各议案已通过相关会议审议，2025年4月29日披露公告[11] - 股东出席及委托代理需出示相关证明[18] - 登记在册股东2025年5月22日前工作时间办登记手续[19] - 公司联系人鞠先生，有联系电话、传真和邮箱[19] - 授权委托书委托人需选表决意见，未作指示受托人有权表决[24]

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届监事会第四次会议，3位监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年年度报告等多份报告，均待股东大会审议[3][5][6][10][12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.2元（含税），待股东大会审议[7] 审计相关 - 同意支付众华所2024年审计费79.5万元，拟续聘为2025年审计机构[8] 其他事项 - 拟订监事2025年度薪酬方案，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过会计政策变更议案[13]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利0.20元（含税）[10] 费用相关 - 2024年度财务审计费用53.00万元（含税），内控审计费用26.5万元（含税），合计79.5万元（含税）[10] - 独立董事2025年度津贴每人每年6.00万元人民币（税后）[12] 会议情况 - 第五届董事会第六次会议2025年4月28日召开，4月18日发通知[2] - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][15][16][17][18][19][20][22] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] 审计相关 - 拟续聘众华所担任2025年度审计机构[11] - 《公司2024年年度报告》由众华所出具标准无保留意见《审计报告》[3] 授信业务 - 拟向银行申请不超过100000万元综合授信业务，有效期一年[21] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[24]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,432,248.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为17,110,432.61元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.02元（含税），每10股派0.20元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利4,354,603.74元（含税）[3][4] - 现金分红比例为432.65%[7] 其他 - 2025年4月28日董事会通过利润分配方案[8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][11]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03417 号 常州神力电机股份有限公司司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神力股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

关联资金往来 - 砺剑防务技术集团2024年期初往来资金余额22940.40万元[12][26] - 2024年度偿还累计发生金额5275.43万元[12][26] - 2024年期末往来资金余额17664.97万元[12][26] 审计信息 - 审计单位2025年4月28日出具众会字(2025)第03414号《审计报告》[4] 事务所信息 - 众华会计师事务所出资额2670.0000万元[22] - 成立日期为2013年12月02日[22]

业绩相关数据 - 众华会计师事务所于2025年4月28日出具神力股份2024年度《审计报告》[2] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期初往来资金余额为22940.40万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年度偿还累计发生金额为5275.43万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期末往来资金余额为17664.97万元[9] 其他事项 - 神力股份编制截至2024年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.26亿元人民币，同比增长21.55%[4] - 2025年第一季度营业总收入为326,379,696.84元，同比增长21.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为45.81万元人民币，同比大幅下降95.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.09万元人民币，同比下降92.47%[4] - 2025年第一季度营业利润为879,587.15元，同比下降91.25%[18] - 2025年第一季度净利润为458,101.91元，同比下降95.01%[18] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降95.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.002元/股，同比下降95.00%[19] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比减少0.96个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为327,230,081.74元，同比增长23.94%[17] - 公司净利润下降主要由于原材料价格下降导致毛利率下滑及车间升级改造产生资产处置损失219.5万元人民币[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，上年同期为-3939.78万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-113,227,898.68元，同比下降187.39%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,799,676.18元，同比下降128.00%[23] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入为169,000,000.00元，同比增长141.43%[23] - 筹资活动现金流出小计为107,709,951.36元，同比减少16.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,290,048.64元，上年同期为-58,852,397.49元[24] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-453,328.76元，上年同期为336,938.60元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-66,190,854.98元，上年同期为-48,623,873.21元[24] - 期末现金及现金等价物余额为96,972,377.36元，较期初减少40.6%[24] - 公司2025年3月31日货币资金为96,972,377.36元，较2024年12月31日的163,163,232.34元下降40.56%[13] 资产和负债 - 公司2025年3月31日应收账款为475,634,725.69元，较2024年12月31日的469,939,241.91元增长1.21%[13] - 公司2025年3月31日预付款项为88,760,608.24元，较2024年12月31日的41,032,677.40元增长116.32%[14] - 公司2025年3月31日短期借款为549,420,277.78元，较2024年12月31日的484,364,930.56元增长13.43%[14] - 公司2025年3月31日流动资产合计1,136,913,276.11元，较2024年12月31日的1,094,041,724.23元增长3.92%[14] - 公司2025年3月31日资产总计1,492,593,757.27元，较2024年12月31日的1,436,233,204.15元增长3.92%[14] - 公司总资产为14.93亿元人民币，较上年度末增长3.92%[5] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为1,492,593,757.27元，同比增长3.92%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.90亿元人民币，较上年度末微增0.06%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为790,366,904.94元，同比增长0.06%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-219.54万元人民币[6] 股东持股情况 - 公司第一大股东陈忠渭持股66,842,943股，占比30.70%[10] - 四川昱铭耀新能源有限公司持股18,506,272股，占比8.50%，其中15,500,000股处于质押状态[10] - 深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司持股17,450,700股，占比8.01%，全部17,450,700股处于质押状态[10] - 厦门中略投资管理有限公司－中略万新21号私募证券投资基金持股11,975,160股，占比5.50%[10]

会议出席情况 - 2024年独立董事参加股东大会3次、董事会会议3次等[4] - 2024年股东大会、董事会等会议出席率100%[4] 议案相关 - 独立董事对2024年相关议案均同意且未提异议[4] - 2024年独立董事对多项议案发表独立意见[4][5] 履职情况 - 2024年公司为独立董事履职提供便利[5] - 2024年独立董事与中小股东沟通，工作时间合规[7] 公司运营 - 公司及控股股东未违反承诺[8] - 2024年公司健全内控，体系运行有效[9] 业绩披露 - 公司发布2023年盈和2024年亏业绩预告，数据无重大差异[10]

独立董事履职 - 2024年参加股东大会1次、董事会会议3次、提名委员会会议1次[4] - 对第五届董事会三次会议议案均发表同意意见[4] - 任职以来无影响独立性情况[3] - 2024年与管理层、年审会计师多次沟通[5] - 2024年与中小股东多种方式沟通，现场工作时间合规[6] - 任职后积极参加法规培训[8] 公司运营 - 公司及控股股东积极履行承诺，无违反现象[8] - 利润分配政策决策程序合规[8] - 报告期内严格履行信息披露义务[9] - 2024年及时向独立董事提供材料和通报运营情况[5] - 进一步健全内部控制制度，体系运行有效[10] 业绩披露 - 报告期内发布《2023年年度业绩预盈公告》和《2024年半年度业绩预亏公告》[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建议[11]