证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-049 曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 2024 年股票期权激励计划公开征集投票权的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事陈燕生先生作 为征集人，就公司拟于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈燕生先生。征集人未持有公司股 份。 具体理由如下： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施期权激励计划的情 形，公司具备实施激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-047 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年5月29日以现场方式召开，会议通知于2024年5月19日分别以邮件、电话或 专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事 会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式 形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之 ...

曲美家居 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：曲美家居 证券代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 曲美家居集团股份有限公司 二〇二四年五月 曲美家居 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《曲 美家居集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为1,646.00万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额69,123.04万股的2.38%。其中，首次授予1,346.00万份，约 占本激励计划公布时公司股本总额的1.95%，约占本次授予股票期权总量的 81.77%；预留300.00万份，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.43%，约占 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-046 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 5 月 19 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，持续督导人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成以下决议： 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 回避表决情况：公司董事孙海凤、谢文斌、饶水源为本次股票期权激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议提出同意意见。本议案需提交公 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件、公司章程及公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定 本办法。 一、考核目的 加强公司股票期权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效和贡 献，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作 绩效，提升工作能力，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正 ...

曲美家居集团股份有限公司监事会关于 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 曲美家居集团股份有限公司（以下简称："公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称："《管理办法》"）和《公 司章程》等有关规定，对《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称："本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 股票期权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-048 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-050 曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,646.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 69,123.04 万股的 2.38%。其中，首次授予 1,346.00 万份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的 1.95%，约占本次授予股票期权总量的 81.77%；预留 300.00 万份，约占本激励计划公布时公司股本总额的 0.43%，约占 本次授予股票期权总量的 18.23%。 一、公司基本情况 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,027,760,104.41 | 4,852,501,484.56 | 5,073,255,641.21 | | 境内营业收入注 | 1,229,018,768.29 | 1,425,7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）的委托，担任公司"2024 年股票期权 激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《曲美家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司本次激励计划 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及本法律意见书的 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-045 曲美家居集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 26 | 日~2024 | 年 | 5 | 月 24 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 7 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 1,086.81 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.55% | | | | | | | | 实际回购金额 | 4,004.46 万元 | | | | ...