证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-054 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《曲美家居集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。 二、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《曲美家居集团股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同 意确定以 2024 年 6 月 17 日为授予日，向 88 名激励对象授予 1,311.00 万份股票 期权，首次授予股票期权的行权价格为 3.56 元/份。 关联董事孙海凤、饶水源、谢文斌回避表决。 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议提出同意意见。 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

曲美家居集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称："《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称："《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单进行核查，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （三）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市 规则》等文件及《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条 件。 本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （一）列入公司本 ...

股权激励 - 董事谢文斌等4人分别获授一定数量股票期权[1] - 董事、高级管理人员合计获授123万份，占授予总数7.64%，总股本0.18%[1] - 核心骨干人员共88人[2][3][4][5] 激励规则 - 激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[5] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超20.00%[5] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[5] - 预留部分激励对象需12个月内确定，超期未明确则失效[6]

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项之 法律意见书 3、本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规为依据认定该 事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核 查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构 出具的证明文件出具本法律意见书。 4、本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意 见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律 师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所 律师并不具备核查和作出判断的合法资格。 5、本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律 ...

激励计划流程 - 2024年5月30日审议通过股票期权激励计划议案并披露文件[2] - 2024年6月1日公示激励对象名单，公示期至6月10日[3] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，符合相关条件[5] - 不包括监事、独立董事等特定人员[5] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 | 7 ...

期权激励计划 - 2024年曲美家居期权激励对象含董高、中层及核心骨干[1] - 董高激励对象4人，获授123万份，占授予总数7.47%，占总股本0.18%[3] - 中层及核心骨干激励对象至少86人[2][4][5][6]